+ Nova Consulta

EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA.(EXPANSION II PARTICIPACOES)

EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 12.807.901/0001-79.

Banco/Financeira · inapta · em PINDORETAMA/CE · desde 2010 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Expansion Ii Participacoes é empresa de grande porte com situação inapta em Pindoretama/CE desde 2010. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA.

Nome Fantasia EXPANSION II PARTICIPACOES
12.807.901/0001-79Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 19/10/2010 · 15 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/10/2010
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ESTRADA ESTRADA DO FIO TELEGRAFO SN
Bairro · CEP
CAPONGA FUNDA · CEP 62860000
Cidade / UF
PINDORETAMA / CE
Telefone RF
(85) 32683721
E-mail RF
—
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 6.000.000,00
👥Sócios e Administradores13 sóciosCPF + faixa no PRO
I
SócioDesde 26/11/2010Rep.: PAULO ANDRE BARBOSA MORAES
I
SócioDesde 02/02/2011Rep.: JULIAN MARTINEZ MATOS
F
Empresário IndividualDesde 02/02/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
F
Empresário IndividualDesde 02/02/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
MARCOS LLOBET LLIGE⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/02/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
V
VICTOR LLOBET LLIGE⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/02/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
Sócio OstensivoDesde 26/04/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
MARKETIVITY SL⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 26/04/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
MARNAMA 2006, SL⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 26/08/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
E
Empresário IndividualDesde 26/08/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
P
Empresário IndividualDesde 26/08/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
P
SócioDesde 26/08/2011Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
G
AdministradorDesde 05/07/2024
ℹ️ Histórico societário
IMPERIAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
INDRET BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
FRANCISCO BONET GARCIA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
FRANSCISCO JAVIER AZCUE URQUIZA: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
MARCOS LLOBET LLIGE: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
VICTOR LLOBET LLIGE: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
MISTIC WORLD INTERNATIONAL PROPERTIES SA: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
MARKETIVITY SL: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
MARNAMA 2006, SL: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
ELENA RODRIGUEZ ROMAN: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
PATRICIA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
PROEMINENCE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.: 5 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
GILMAR ANTONIO PESSOA: 3 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Inapta
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · CE
🕸Teia Societária· IMPERIAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
12.807.901/0001-79EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 6.000.000,00InaptaCE
12.821.549/0001-26EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 8.336.908,00InaptaCE
15.049.887/0001-80EXPANSION V PARTICIPACOES LTDASócioR$ 10.000,00InaptaCE
11.330.922/0001-83FAZENDA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.SócioR$ 2.272.843,00SuspensaCE
35.569.695/••••-••TERRABELA PARTICIPACOES LTDASócioR$ 2.163.186,00Sem cadastro—
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em CE →