EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA.(EXPANSION II PARTICIPACOES) EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 12.807.901/0001-79.
Banco/Financeira · inapta · em PINDORETAMA/CE · desde 2010 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Expansion Ii Participacoes é empresa de grande porte com situação inapta em Pindoretama/CE desde 2010. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA. Nome Fantasia EXPANSION II PARTICIPACOES
12.807.901/0001-79 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Inapta Abertura: 19/10/2010 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/10/2010
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ESTRADA ESTRADA DO FIO TELEGRAFO SN
Bairro · CEP
CAPONGA FUNDA · CEP 62860000
Cidade / UF
PINDORETAMA / CE
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Capital Social
R$ 6.000.000,00
I
Sócio Desde 26/11/2010 Rep.: PAULO ANDRE BARBOSA MORAES
I
Sócio Desde 02/02/2011 Rep.: JULIAN MARTINEZ MATOS
F
Empresário Individual Desde 02/02/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
F
Empresário Individual Desde 02/02/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
Empresário Individual Desde 02/02/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
V
Empresário Individual Desde 02/02/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
Sócio Ostensivo Desde 26/04/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
Sócio Ostensivo Desde 26/04/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
M
Sócio Ostensivo Desde 26/08/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
E
Empresário Individual Desde 26/08/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
P
Empresário Individual Desde 26/08/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
P
Sócio Desde 26/08/2011 Rep.: CARLOS CAMARASA OLIVELLA
G
Administrador Desde 05/07/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
GILMAR ANTONIO PESSOA: 3 empresas encerradas, 10 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Inapta ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · CE
🕸 Teia Societária · GILMAR ANTONIO PESSOA
🚨 GILMAR ANTONIO
Administrador
⚠️ IMPERIAL HOLDING
Sócio
⚠️ INDRET BRASIL
Sócio
⚠️ FRANCISCO BONET
Empresário Individual
⚠️ FRANSCISCO JAVIER
Empresário Individual
⚠️ MARCOS LLOBET
Empresário Individual
⚠️ VICTOR LLOBET
Empresário Individual
⚠️ MISTIC WORLD
Sócio Ostensivo
⚠️ MARKETIVITY SL
Sócio Ostensivo
⚠️ MARNAMA 2006,
Sócio Ostensivo
⚠️ ELENA RODRIGUEZ
Empresário Individual
⚠️ PATRICIA ISABEL
Empresário Individual
⚠️ PROEMINENCE CONSULTORIA
Sócio
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 05.348.738/0001-68 ANTHARES FLEET LOCACOES EMPRESARIAIS LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 03.698.541/0003-95 AUTO MIETS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Sócio-Administrador R$ 200.000,00 Inapta SAO PAULO / SP 59.320.945/0001-33 BRISA LOCADORA LTDA Sócio-Administrador R$ 1.522.500,00 Ativa BELO HORIZONTE / MG 14.362.847/0001-20 DOGS CAN FLY COLLECTION VESTUARIO LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 07.728.008/0001-18 DOGS CAN FLY CONTEUDOS AUDIOVISUAIS LTDA. Administrador R$ 300.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 12.394.570/0001-92 DOGS CAN FLY PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 15.400.059/0001-44 E2E COMERCIO E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS S A Diretor R$ 41.604.767,00 Inapta ⚠ Pendência PGFN 12.821.549/0001-26 EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 8.336.908,00 Inapta FORTALEZA / CE 48.641.551/0001-60 GA SERVICOS DE APOIO ADMINNISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 06.071.909/0001-17 IN BRANDS WE TRUST MARKETING E DISTRIBUICAO LTDA Administrador R$ 5.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 12.358.250/0001-87 MENTALIZE S.A. Presidente R$ 4.333.336,00 Ativa SAO PAULO / SP 26.925.649/0001-07 MERCADO FASHION COMERCIO DE VESTUARIO LTDA Administrador R$ 494.190,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 46.554.323/0001-28 NK 178 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA Diretor R$ 100,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 07.459.320/0004-04 NOVA MASTER ALUGUEL DE VEICULOS LTDA Administrador R$ 6.185.689,00 Ativa MACAE / RJ 13.235.863/0001-90 NOVA RENTAL LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 213.500,00 Ativa SAO PAULO / SP 13.506.248/0001-70 OUTLET QVALE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA Administrador R$ 310.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 01.190.746/0001-78 PROFESSIONAL PET SUPPLIERS LTDA Administrador R$ 30.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 10.443.287/0001-88 S R C B PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.902.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.500.139/0001-26 SARAIVA LIVREIROS SA FALIDO Diretor R$ 337.415.680,16 Ativa ⚠ Pendência PGFN 48.134.023/0001-15 VEST HOLDING PARTICIPACOES SA Presidente R$ 100,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.