+ Nova Consulta

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12.419.872/0001-78.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2010 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.419.872/0001-78Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 30/07/2010 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/07/2010
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JERONIMO DA VEIGA 164
Bairro · CEP
JARDIM EUROPA · CEP 04536000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(65) 30279600
E-mail RF
FISCAL@GRUPODIAS.NET.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 2.800.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
F
PresidenteDesde 30/07/2010
W
DiretorDesde 04/07/2016
ℹ️ Histórico societário
FILADELFO DOS REIS DIAS: 5 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
WILLIAM PINHEIRO DE SOUSA: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· FILADELFO DOS REIS DIAS
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
04.813.131/0001-49AGUAS DE COLIDER LTDASócio-AdministradorR$ 5,00SuspensaCOLIDER / MT
04.837.968/0001-28AGUAS DE ITAUBA LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaITAUBA / MT
13.616.756/0001-01ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
13.297.959/0001-82ATL OLEO E GAS DO BRASIL S.A.PresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
07.689.053/0001-00BMSA MINERACAO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
12.770.924/0001-56BRASIL CENTRAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
—BRASIL GOLD MINERACAO S ADiretorR$ 5,00——
24.676.058/0001-18ELTAN-ELETROTECNICA TANGARA LTDASócioR$ 5,00InaptaTANGARA DA SERRA / MT
10.383.455/0001-97EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADAAdministradorR$ 1,00AtivaVARZEA GRANDE / MT
48.361.423/0001-63F REIS DIAS MINERACAO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaNOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO / MT
12.398.880/0001-85FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.ADiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
12.420.391/0001-82FATEX SERVICOS CONSTRUCAO E MINERACAO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
36.944.023/0001-00FIMAR AGROPECUARIA LTDASócioR$ 5,00BaixadaJUINA / MT
48.367.803/0001-05FR DIAS MINERACAO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSANTO ANTONIO DO LEVERGER / MT
—FRD MINERACAO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00——
12.419.872/0001-78GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.PresidenteR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
00.619.901/0001-66KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
17.136.781/0001-49MINERGOLD MINERACAO S.A.DiretorR$ 5,00AtivaCUIABA / MT
07.005.164/0001-50SANEAMENTO BASICO DE JANGADA S.A.AdministradorR$ 5,00AtivaJANGADA / MT
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.