TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12.414.999/0001-02.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2010 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Timbertrust Holdings Investimentos e Participacoes S.A. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2010. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 14,5 milhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 12.414.999/0001-02 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 02/08/2010 · 16 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/08/2010
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA DO AROUCHE 23
Bairro · CEP
REPUBLICA · CEP 01219900
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
JURIDICO@EBPOCONTABIL.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 14.517.168,00
A
Conselheiro de Administração Desde 01/10/2020
F
Conselheiro de Administração Desde 01/10/2020
P
Conselheiro de Administração Desde 24/06/2020
R
Conselheiro de Administração Desde 13/11/2024
ℹ️ Histórico societário
HENRI DOLNIKOFF: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
CAIO AUGUSTO VAZ: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
ALEXANDER JAMES BALL: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
FERNANDO CATTINI MALUF: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
PETER VAZ DA FONSECA: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
RICARDO CLEMENTE: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · HENRI DOLNIKOFF
⚠️ HENRI DOLNIKOFF
Diretor
⚠️ CAIO AUGUSTO
Diretor
⚠️ ALEXANDER JAMES
Conselheiro de Administração
⚠️ FERNANDO CATTINI
Conselheiro de Administração
⚠️ PETER VAZ
Conselheiro de Administração
⚠️ RICARDO CLEMENTE
Conselheiro de Administração
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 18.810.479/0001-97 DLK COMERCIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 13.846.326/0001-86 FAZENDA CAMPO VERDE PONTE ALTA LTDA Administrador R$ 1.300.001,00 Ativa PONTE ALTA DO TOCANTINS / TO 12.404.453/0001-62 FAZENDA TERRA NOVA LTDA Administrador R$ 1.498.023,00 Baixada PONTE ALTA DO TOCANTINS / TO 12.104.357/0001-07 FAZENDA UNIAO MIRASSOL LTDA Sócio-Administrador R$ 535.000,00 Baixada MIRASSOL D'OESTE / MT 08.176.394/0001-45 TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. Presidente R$ 2.271.554,00 Ativa MIRASSOL D'OESTE / MT 12.414.999/0001-02 TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 14.517.168,00 Ativa SAO PAULO / SP 11.513.762/0001-08 TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS LTDA Administrador R$ 2.257.001,00 Ativa PONTE ALTA DO TOCANTINS / TO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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