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TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12.414.999/0001-02.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2010 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.414.999/0001-02Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 02/08/2010 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/08/2010
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DO AROUCHE 23
Bairro · CEP
REPUBLICA · CEP 01219900
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31043888
E-mail RF
JURIDICO@EBPOCONTABIL.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 14.517.168,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
H
HENRI DOLNIKOFF⚠ Atenção
DiretorDesde 02/08/2010
C
CAIO AUGUSTO VAZ⚠ Atenção
DiretorDesde 02/08/2010
A
Conselheiro de AdministraçãoDesde 01/10/2020
F
Conselheiro de AdministraçãoDesde 01/10/2020
P
Conselheiro de AdministraçãoDesde 24/06/2020
R
RICARDO CLEMENTE⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 13/11/2024
ℹ️ Histórico societário
HENRI DOLNIKOFF: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
CAIO AUGUSTO VAZ: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
ALEXANDER JAMES BALL: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
FERNANDO CATTINI MALUF: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
PETER VAZ DA FONSECA: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
RICARDO CLEMENTE: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· HENRI DOLNIKOFF
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
18.810.479/0001-97DLK COMERCIAL LTDASócio-AdministradorR$ 3,00AtivaSAO PAULO / SP
13.846.326/0001-86FAZENDA CAMPO VERDE PONTE ALTA LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaPONTE ALTA DO TOCANTINS / TO
12.404.453/0001-62FAZENDA TERRA NOVA LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaPONTE ALTA DO TOCANTINS / TO
12.104.357/0001-07FAZENDA UNIAO MIRASSOL LTDASócio-AdministradorR$ 3,00BaixadaMIRASSOL D'OESTE / MT
08.176.394/0001-45TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A.PresidenteR$ 5,00AtivaMIRASSOL D'OESTE / MT
12.414.999/0001-02TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
11.513.762/0001-08TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS LTDAAdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.