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DIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA..

DIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA.., CNPJ 12.225.840/0001-31.

Banco/Financeira · baixada · em SAO BERNARDO DO CAMPO/SP · desde 2010 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Diafac Fomento Mercantil Ltda.. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Bernardo do Campo/SP desde 2010. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA..

12.225.840/0001-31Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 07/07/2010 · 16 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
07/07/2010
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA LONDRINA 470
Bairro · CEP
RUDGE RAMOS · CEP 09635100
Cidade / UF
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Telefone RF
(11) 40555376
E-mail RF
ISABELLA@DIAFAC.COM.BR
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.000,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
N
Sócio-AdministradorDesde 07/07/2010
R
SócioDesde 07/07/2010
G
SócioDesde 08/04/2013Rep.: JOSE ANTONIO FLORESI GUIZARDI
A
SócioDesde 08/04/2013
C
SócioDesde 08/04/2013
I
Sócio-AdministradorDesde 08/04/2013
ℹ️ Histórico societário
NATIVO GONCALVES FARIA: 4 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
RENATO GENNARO GORGA NETO: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
ALMIR VIEIRA SIMONETTI: 7 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
CAROLINE VERDICCHIO GOMES: 6 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ISABELLA CRISTALYS DOS SANTOS SANTOJA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6491-3/00Sociedades de fomento mercantil - factoring
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· NATIVO GONCALVES FARIA
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
32.402.462/0001-21ALFA CONSULTORIA ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO BERNARDO DO CAMPO / SP
22.357.369/0001-99CASHPRIME SECURITIZADORA S.A.DiretorR$ 500.000,00BaixadaSAO BERNARDO DO CAMPO / SP
12.225.840/0001-31DIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA..Sócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaSAO BERNARDO DO CAMPO / SP
28.610.140/0001-09NCA SECURITIZADORA S.APresidenteR$ 500.000,00BaixadaSAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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