TREVALLY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO(TREVALLY) TREVALLY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO, CNPJ 11.312.588/0001-35.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2009 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Trevally é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2009. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TREVALLY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO Nome Fantasia TREVALLY
11.312.588/0001-35 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 16/09/2009 · 16 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/09/2009
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA OLIMPIADAS 205
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04551000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 49.389,73
C
Presidente Desde 07/10/2015
ℹ️ Histórico societário
SANDRO ANTONIO DE LIMA: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
CARLO ALBERTO BOTTARELLI: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LUIZ EDUARDO BARROS MANARA: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · SANDRO ANTONIO DE LIMA
⚠️ SANDRO ANTONIO
Diretor
⚠️ CARLO ALBERTO
Presidente
⚠️ LUIZ EDUARDO
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 01.380.124/0001-02 AMC CONSTRUCOES LTDA Sócio-Administrador R$ 5.000.000,00 Ativa LONDRINA / PR 10.213.563/0001-11 BS PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 27.893.386,00 Baixada SAO PAULO / SP 10.172.915/0001-38 ESTRELA ENERGIA S.A. EM LIQUIDACAO Diretor R$ 3.054.314,61 Baixada SAO PAULO / SP 33.203.389/0001-21 LIMA FAVARO INVESTIMENTOS LTDA Administrador R$ 4.573.700,00 Ativa OURINHOS / SP 44.921.329/0001-60 LIMA FAVARO LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa OURINHOS / SP 11.316.150/0001-25 MANAVE S.A. - TERMINAIS PORTUARIOS Diretor R$ 1.000,00 Inapta SAO PAULO / SP 07.524.126/0001-04 MARIS GAUDIUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 7.029.657,60 Baixada SAO PAULO / SP 55.116.474/0001-95 NOVA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa RIBEIRAO DO SUL / SP 10.407.517/0005-87 NTL - NAVEGACAO E LOGISTICA S.A. Conselheiro de Administração R$ 220.544.008,00 Baixada — 14.415.794/0001-69 PORTONAUS S.A. - TERMINAIS PORTUARIOS Presidente R$ 1.000,00 Baixada MANAUS / AM 10.140.220/0001-74 RETIRINHO ENERGIA S.A. EM LIQUIDACAO Diretor R$ 2.878.838,48 Baixada SAO PAULO / SP 10.172.923/0001-84 RIO DOURADO PARTICIPACOES LIMITADA EM LIQUIDACAO Sócio R$ 7.572,37 Baixada SAO PAULO / SP 10.172.927/0001-62 RIO PARAIBA SERVICOS RODOVIARIOS LTDA EM LIQUIDACAO Sócio-Administrador R$ 284.455,00 Baixada SAO PAULO / SP 14.264.432/0001-14 RIO PARNAIBA SERVICOS DE OPERACOES RODOVIARIAS LTDA Sócio-Administrador R$ 507.062,00 Baixada UBERABA / MG 33.524.801/0001-05 RSUL AGROPECUARIA LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada RIBEIRAO DO SUL / SP 08.928.535/0001-39 STARPORT PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 10.950.291,00 Baixada SAO PAULO / SP 11.316.845/0001-07 TABOCA ENERGIA S.A. EM LIQUIDACAO Diretor R$ 4.526.542,77 Baixada SAO PAULO / SP 18.580.684/0001-03 TERLIP - TERMINAL DE LOGISTICA INTEGRADA DO PARANA S.A. EM LIQUIDACAO Diretor R$ 3.136.972,91 Baixada SAO PAULO / SP 11.312.588/0001-35 TREVALLY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO Diretor R$ 49.389,73 Baixada SAO PAULO / SP 10.140.147/0001-30 TUCANO ENERGIA S.A. Diretor R$ 9.936.148,37 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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