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PANUCO PARTICIPACOES S.A.(PANUCO PARTICIPACOES)

PANUCO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 11.222.374/0001-78.

Banco/Financeira · baixada · em BARUERI/SP · desde 2009 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Panuco Participacoes é empresa de grande porte com situação baixada em Barueri/SP desde 2009. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 8 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

PANUCO PARTICIPACOES S.A.

Nome Fantasia PANUCO PARTICIPACOES
11.222.374/0001-78Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 30/09/2009 · 16 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/09/2009
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA RIO NEGRO 585
Bairro · CEP
ALPHAVILLE · CEP 06454000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(11) 21349170
E-mail RF
—
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 873.092.224,86
👥Sócios e Administradores8 sóciosCPF + faixa no PRO
L
PresidenteDesde 02/12/2009
L
DiretorDesde 02/12/2009
A
DiretorDesde 02/12/2009
S
SERGIO SOCHA⚠ Atenção
DiretorDesde 02/12/2009
J
DiretorDesde 02/12/2009
J
DiretorDesde 02/12/2009
N
DiretorDesde 02/12/2009
D
DiretorDesde 02/12/2009
ℹ️ Histórico societário
LAERCIO ALBINO CEZAR: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ARNALDO ALVES VIEIRA: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SERGIO SOCHA: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE LUIZ ACAR PEDRO: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NORBERTO PINTO BARBEDO: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· LAERCIO ALBINO CEZAR
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.336.137/0001-14365VIEWS PORTAL DE INTERNET LTDA.SócioR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
29.339.843/0001-07ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SAAdministrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
65.724.965/0001-72ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
01.721.118/0001-71ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Diretor—BaixadaOSASCO / SP
08.298.123/0001-62APOENA HOLDINGS LTDA.AdministradorR$ 10.000,00BaixadaOSASCO / SP
06.071.189/0001-90ASTRON HOLDINGS LTDA.Administrador—BaixadaOSASCO / SP
33.055.161/0001-31ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/AAdministrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
15.142.490/0001-38BANCO BANEB S.A.Diretor—BaixadaSALVADOR / BA
04.562.120/0030-78BANCO BEA S.A.Diretor—BaixadaLABREA / AM
07.196.934/0001-90BANCO BEC S.A.DiretorR$ 242.316.086,42BaixadaOSASCO / SP
60.664.844/0001-69BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
57.561.615/0001-04BANCO FINASA S/A.Diretor—BaixadaOSASCO / SP
61.065.421/0001-95BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
47.185.400/0001-82BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.ADiretorR$ 3.213.775.427,00BaixadaOSASCO / SP
63.081.004/0001-61BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/ADiretor—BaixadaOSASCO / SP
92.746.189/0001-84BCN SEGURADORA S/AAdministrador—BaixadaSAO PAULO / SP
12.539.375/0001-03BEM-SERVICOS GERAIS LTDA.Administrador—BaixadaSAO LUIS / MA
07.145.408/0001-09LAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 12.210.000,00AtivaSAO PAULO / SP
07.259.254/0001-78LFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 111.000,00AtivaSAO PAULO / SP
17.987.922/0001-37WILA I PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 20.731.200,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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