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SOUZA SANTOS DIAS GRUPO NACIONAL DE CORRESPONDENCIA BANCARIA LTDA

SOUZA SANTOS DIAS GRUPO NACIONAL DE CORRESPONDENCIA BANCARIA LTDA, CNPJ 10.945.928/0001-00.

Mercado de Capitais · inapta · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2009 · 17 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Souza Santos Dias Grupo Nacional de Correspondencia Bancaria Ltda é empresa de grande porte com situação inapta em Rio de Janeiro/RJ desde 2009. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SOUZA SANTOS DIAS GRUPO NACIONAL DE CORRESPONDENCIA BANCARIA LTDA

10.945.928/0001-00Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ InaptaAbertura: 15/06/2009 · 17 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/06/2009
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
TRAVESSA RODRIGUES MARQUES 15
Bairro · CEP
REALENGO · CEP 21715170
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(21) 33356695
E-mail RF
nortflucontabil@superig.com.br
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 15/06/2009
M
SócioDesde 15/06/2009
ℹ️ Histórico societário
MAURO DOS SANTOS DIAS: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
MARCOS FERNANDO SOUZA DOS SANTOS: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MAURO DOS SANTOS DIAS
⚠️ Atenção · 1 empresa encontrada
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
10.945.928/0001-00SOUZA SANTOS DIAS GRUPO NACIONAL DE CORRESPONDENCIA BANCARIA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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