TORP-BELEM SPE INVESTIMENTOS LTDA. TORP-BELEM SPE INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ 10.872.452/0001-17.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2009 · 17 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Torp-Belem Spe Investimentos Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2009. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TORP-BELEM SPE INVESTIMENTOS LTDA. 10.872.452/0001-17 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 27/05/2009 · 17 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/05/2009
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2927
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
RODRIGO@MDRADVOGADOS.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 1.000,00
L
Administrador Desde 19/08/2009
S
Sócio-Administrador Desde 19/08/2009
K
Sócio Desde 22/12/2010 Rep.: MARYLAND MIGUEL
T
Sócio Desde 22/12/2010 Rep.: LUIZ MARTINEZ NETO
ℹ️ Histórico societário
LUIZ MARTINEZ NETO: 10 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
SERGIO MILANO BENCLOWICZ: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
K-MARRENTO PARTICIPACOES LTDA.: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
TORP LAND CAPITAL INVESTIMENTO LTDA.: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
FLAVIO MILANO BENCLOWICZ: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LUIZ MARTINEZ NETO
⚠️ LUIZ MARTINEZ
Administrador
⚠️ SERGIO MILANO
Sócio-Administrador
⚠️ K-MARRENTO PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ TORP LAND
Sócio
⚠️ FLAVIO MILANO
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 07.431.531/0001-88 CONDOMINIO RESORT SAO PEDRO SPE LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 23.232.912/0001-94 DFC PARTICIPACOES BRASIL LTDA Sócio-Administrador R$ 78.800,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 05.508.332/0001-03 G7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 55.437.341/0001-10 LMFA PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 16.950.901/0001-84 MEUFI PARTICIPACOES S.A. Conselheiro de Administração R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 17.093.340/0001-07 MNL PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 11.326.165/0001-74 MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Diretor R$ 9.826.666,67 Baixada SAO PAULO / SP 12.882.746/0001-55 SPE VITTEK PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A Diretor R$ 9.635.330,66 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 17.093.328/••••-•• TIGM PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 7.962.821,00 Sem cadastro — 19.030.450/0001-55 TLC 1 PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 999,00 Baixada SAO PAULO / SP 17.812.794/••••-•• TLC CLUB PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 100,00 Sem cadastro — 15.430.682/0001-40 TORP - CAMPOS DOS GOYTACAZES SPE INVESTIMENTOS S.A. Presidente R$ 200.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 03.500.567/0001-15 TORP ENGENHARIA HABITACAO E INVESTIMENTO LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 12.828.799/0001-98 TORP LAND CAPITAL INVESTIMENTO LTDA. Administrador R$ 1.002,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 22.862.283/0001-13 TORP RIBEIRAO PRETO PARTICIPACOES S.A. Presidente R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 13.762.733/0001-05 TORP- ANAPOLIS SPE INVESTIMENTOS S.A. - EM LIQUIDACAO Diretor R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 10.872.452/0001-17 TORP-BELEM SPE INVESTIMENTOS LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 10.872.457/0001-40 TRANCHE 1 SPE INVESTIMENTO S.A. Diretor R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 15.430.685/0001-83 TRANCHE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARTICIPACOES SPE S.A. Diretor R$ 1.325.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.873.352/0001-21 TS8 PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.