DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPACOES LTDA DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 10.732.531/0001-22.
Banco/Financeira · ativa · em SAO LUIS/MA · desde 2009 · 17 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Daniel de La Touche Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Luis/MA desde 2009. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1,4 milhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPACOES LTDA 10.732.531/0001-22 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 23/03/2009 · 17 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/03/2009
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 987
Bairro · CEP
COHAMA · CEP 65074115
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.365.370,00
S
Sócio Desde 08/05/2009 Rep.: VICTOR DE SA CAVALCANTE
S
Sócio Desde 08/05/2009 Rep.: VICTOR DE SA CAVALCANTE
L
Administrador Desde 21/05/2009
V
Administrador Desde 21/05/2009
ℹ️ Histórico societário
SC2 MARANHAO LOCACAO DE CENTROS COMERCIAIS S.A.: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · MA
🕸 Teia Societária · SC2 MARANHAO LOCACAO DE CENTROS COMERCIAIS S.A.
⚠️ SC2 MARANHAO
Sócio
✅ SA CAVALCANTE
Sócio
✅ LEONARDO DE
Administrador
✅ VICTOR DE
Administrador
⚠️ Atenção · 2 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 10.732.531/0001-22 DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 1.365.370,00 Ativa MA 16.781.392/0001-03 SCP - SHOPPING DA ILHA Cotas em Tesouraria R$ 1.000,00 Baixada MA
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.