***** é empresa de grande porte ativa em Porto Alegre/RS desde 2019. Atividade principal: bancos comerciais. Capital social de R$ 2,3 bilhões. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO AGIBANK S.A Nome Fantasia *****
10.664.513/0003-12 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 28/06/2019 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/06/2019
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA MOSTARDEIRO 266
Bairro · CEP
MOINHOS DE VENTO · CEP 90430000
Cidade / UF
PORTO ALEGRE / RS
E-mail RF
SOCIETARIO@AGIBANK.COM.BR
Atividade Principal
6421200 · Bancos comerciais
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 2.300.047.810,96
G
Presidente Desde 22/08/2017
D
Conselheiro de Administração Desde 05/05/2025
ℹ️ Histórico societário
GLAUBER MARQUES CORREA: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
LUCAS ARAUJO DE AGUIAR: 1 empresa encerrada (13 empresas no histórico)
MARCELLO WINIK DUBEUX: 3 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
DANIEL KREPEL GOLDBERG: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS: 1 empresa encerrada (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RS
🕸 Teia Societária · GLAUBER MARQUES CORREA
⚠️ GLAUBER MARQUES
Presidente
⚠️ LUCAS ARAUJO
Diretor
⚠️ MARCELLO WINIK
Diretor
⚠️ DANIEL KREPEL
Conselheiro de Administração
⚠️ RAFAEL DE
Diretor
✅ VINICIUS BIRKELAND
Diretor
✅ MATHEUS GIRARDI
Diretor
✅ DANIEL MONTEIRO
Diretor
✅ DANIEL ANTONIO
Diretor
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 41.561.360/0001-40 A HOUSE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA Administrador R$ 4.826.759,00 Ativa CAMPINAS / SP 13.660.104/••••-•• AGI FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Presidente R$ 16.000.000,00 Sem cadastro — 36.071.526/0001-00 AGI FINANCIAL HOLDING S/A Diretor R$ 2.753.908.733,89 Ativa CAMPINAS / SP 41.043.280/0001-00 AGI MARKETPLACE LTDA Administrador R$ 9.565.425,00 Ativa CAMPINAS / SP 15.148.214/0001-87 AGIPAR HOLDING S.A. Diretor R$ 300.254.251,47 Baixada PORTO ALEGRE / RS 13.216.855/0001-04 AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa CAMPINAS / SP 10.664.513/0003-12 BANCO AGIBANK S.A Presidente R$ 2.300.047.810,96 Ativa PORTO ALEGRE / RS 29.525.985/0001-50 DOMANI HOLDING S.A Diretor R$ 9.105.585,48 Baixada PORTO ALEGRE / RS 27.122.212/0001-06 HYPEFLAME TECNOLOGIA E BIG DATA LTDA Administrador R$ 7.540.725,00 Ativa PORTO ALEGRE / RS 11.281.317/0001-60 NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA OPERACIONAL LTDA Administrador R$ 3.501.833,00 Ativa CAMPINAS / SP 29.780.677/0001-71 NUOVA HOLDING S.A Diretor R$ 14.976.056,29 Baixada CAMPINAS / SP 09.093.910/0001-30 PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA Administrador R$ 11.663.294,00 Ativa CAMPINAS / SP 13.867.710/0001-65 QUESTA HOLDING S.A. Diretor R$ 18.457.023,56 Baixada PORTO ALEGRE / RS 07.249.846/0001-09 SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA Administrador R$ 14.430.964,00 Ativa CAMPINAS / SP 23.963.910/0001-75 TELECONTATO CALL CENTER E TELEMARKETING LTDA. Administrador R$ 500.000,00 Ativa CAMPINAS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.