BANCO AGIBANK S.A
BANCO AGIBANK S.A, CNPJ 10.664.513/0001-50.
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
BANCO AGIBANK S.A
10.664.513/0001-50Lucro Real ou Presumido
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
—
Situação Cadastral
—
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
—
Bairro · CEP
—
Cidade / UF
—
G
GLAUBER MARQUES CORREA⚠ Atenção
PresidenteDesde 22/08/2017
L
LUCAS ARAUJO DE AGUIAR⚠ Atenção
DiretorDesde 05/01/2022
V
DiretorDesde 05/01/2022
M
DiretorDesde 05/10/2022
D
DiretorDesde 13/12/2023
D
DiretorDesde 05/09/2024
M
MARCELLO WINIK DUBEUX⚠ Atenção
DiretorDesde 19/09/2024
D
DANIEL KREPEL GOLDBERG⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 05/05/2025
R
RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS⚠ Atenção
DiretorDesde 07/05/2025
ℹ️ Histórico societário
GLAUBER MARQUES CORREA: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
LUCAS ARAUJO DE AGUIAR: 1 empresa encerrada (13 empresas no histórico)
MARCELLO WINIK DUBEUX: 3 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
DANIEL KREPEL GOLDBERG: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS: 1 empresa encerrada (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
⚠️ Saúde Fiscal · Atenção — Verificar
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹ—
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Dados da empresa não disponíveis.
🕸Teia Societária· GLAUBER MARQUES CORREA
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.561.360/0001-40 | A HOUSE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Administrador | R$ 4.826.759,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 13.660.104/••••-•• | AGI FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Presidente | R$ 16.000.000,00 | Sem cadastro | — |
| 36.071.526/0001-00 | AGI FINANCIAL HOLDING S/A | Diretor | R$ 2.753.908.733,89 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 41.043.280/0001-00 | AGI MARKETPLACE LTDA | Administrador | R$ 9.565.425,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 15.148.214/0001-87 | AGIPAR HOLDING S.A. | Diretor | R$ 300.254.251,47 | Baixada | PORTO ALEGRE / RS |
| 13.216.855/0001-04 | AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 10.664.513/0003-12 | BANCO AGIBANK S.A | Presidente | R$ 2.300.047.810,96 | Ativa | PORTO ALEGRE / RS |
| 29.525.985/0001-50 | DOMANI HOLDING S.A | Diretor | R$ 9.105.585,48 | Baixada | PORTO ALEGRE / RS |
| 27.122.212/0001-06 | HYPEFLAME TECNOLOGIA E BIG DATA LTDA | Administrador | R$ 7.540.725,00 | Ativa | PORTO ALEGRE / RS |
| 11.281.317/0001-60 | NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA OPERACIONAL LTDA | Administrador | R$ 3.501.833,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 29.780.677/0001-71 | NUOVA HOLDING S.A | Diretor | R$ 14.976.056,29 | Baixada | CAMPINAS / SP |
| 09.093.910/0001-30 | PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Administrador | R$ 11.663.294,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 13.867.710/0001-65 | QUESTA HOLDING S.A. | Diretor | R$ 18.457.023,56 | Baixada | PORTO ALEGRE / RS |
| 07.249.846/0001-09 | SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Administrador | R$ 14.430.964,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
| 23.963.910/0001-75 | TELECONTATO CALL CENTER E TELEMARKETING LTDA. | Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | CAMPINAS / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.