TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.469.482/0001-06.
baixada · em SAO CARLOS/SP · desde 2008 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de cobranças e informações cadastrais
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Top Financial Holding - Administracao e Participacoes Ltda é microempresa com situação baixada em Sao Carlos/SP desde 2008. Atividade principal: atividades de cobranças e informações cadastrais. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 23 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09.469.482/0001-06 Lucro Real ou Presumido 📞 Telemarketing
✗ Baixada Abertura: 17/03/2008 · 18 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/03/2008
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO 2043
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 13560180
Cidade / UF
SAO CARLOS / SP
Atividade Principal
8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 42.000,00
J
Sócio-Administrador Desde 17/03/2008
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
DARIO TESSARIN: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
ALEX HENRIQUE CUSSOLIM: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
JOSE EDUARDO PERACCINI: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
ANDERSON ARANTES MARQUES: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
8291-1/00 Atividades de cobranças e informações cadastrais
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · DARIO TESSARIN
🚨 DARIO TESSARIN
Sócio
🚨 ALEX HENRIQUE
Sócio
🚨 JOSE EDUARDO
Sócio-Administrador
🚨 ANDERSON ARANTES
Sócio
⚠️ DANIEL ARANTES
Sócio
⚠️ EDSON GIACOMO
Sócio
⚠️ SELMAR JOSE
Sócio
⚠️ SERGIO ANTONIO
Sócio
⚠️ LUIS ADRIANO
Sócio
⚠️ WAGNER DORETO
Sócio
⚠️ JOSE LUIZ
Sócio
⚠️ FABIANA CRISTINA
Sócio
⚠️ KHATYLENE LUNA
Sócio
⚠️ THIAGO ARANTES
Sócio
⚠️ ELIANI CRISTINA
Sócio
⚠️ ANA OLGA
Sócio
⚠️ MARIO KAOLU
Sócio
⚠️ JOAO HAGOP
Sócio
⚠️ ADOLFO JOSE
Sócio
⚠️ MARIA TERESA
Sócio
⚠️ RODRIGO MARTINS
Sócio
⚠️ LUIZ CARLOS
Sócio
⚠️ MARCOS JOSE
Sócio
🚨 Risco Elevado · 3 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 08.584.215/0001-09 NOVAMIX COMERCIO REPRESENTACAO COMERCIAL E LOCACAO DE VEICULOS LTDA FALIDO Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Inapta ⚠ Pendência PGFN 07.609.288/0001-45 ROMACRED COMERCIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa AMERICANA / SP 09.469.482/0001-06 TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 42.000,00 Baixada SAO CARLOS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.