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DIVERSA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

DIVERSA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 09.310.318/0001-43.

Mercado de Capitais · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Diversa Capital Gestao de Recursos Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2007. Atividade principal: atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DIVERSA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.310.318/0001-43Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 13/12/2007 · 18 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/12/2007
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ALVORADA 1289
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04550004
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 51894242
E-mail RF
PS@BRLAND.COM.BR
Atividade Principal
6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 643.093,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
M
AdministradorDesde 11/07/2012
M
SócioDesde 31/10/2013Rep.: MARCELO PASSAGLIA PARACCHINI
C
SócioDesde 26/08/2015
F
Sócio-AdministradorDesde 26/08/2015
C
SócioDesde 26/08/2015
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MARE ALTA PARTICIPACOES LTDA: 2 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
CNAE Principal
6630-4/00Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARE ALTA PARTICIPACOES LTDA
🚨 Risco Elevado · 14 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
26.687.436/0001-94BR LAND 30 ESPLANADA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDASócioR$ 1.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
20.790.729/0001-16BR LAND DESENVOLVIMENTO URBANO LTDASócioR$ 10.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
22.415.750/0001-67CENTURY FINANCIAL PARTICIPACOES LTDASócioR$ 10.000,00AtivaVILA OLIMPIA
17.023.260/0001-85CORBANC ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDASócioR$ 2.500,00AtivaSP
09.310.318/0001-43DIVERSA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDASócioR$ 643.093,00BaixadaSP
24.981.824/0001-58FERROBAN SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 1.000,00AtivaSP
24.638.784/••••-••KITAGAWA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 878,00Sem cadastro—
27.371.978/••••-••M. P. PARTICIPACOES LTDASócioR$ 10.000,00Sem cadastro—
22.615.848/0001-68OMP CONSTRUCOES LTDASócioR$ 300.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
19.650.840/0001-28RAHE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDASócioR$ 130.000,00AtivaSP
30.322.193/0001-68REAL PARK JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.SócioR$ 1.210.000,00AtivaSP
16.783.666/0001-01SAPUCAIA HOLDING E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 2.166.304,00AtivaSP
12.378.060/0001-21SPE REAL ESTATE FAZENDA BARRO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 10.000,00AtivaBOA VISTA
10.990.541/0001-68SPE REAL ESTATE UNION VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 10.000,00AtivaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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