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TRADDEFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA(AQUARIUS)

TRADDEFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA, CNPJ 09.225.615/0001-90.

Mercado de Capitais · baixada · em BELO HORIZONTE/MG · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Agentes de investimentos em aplicações financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TRADDEFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA

Nome Fantasia AQUARIUS
09.225.615/0001-90Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 19/11/2007 · 18 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/11/2007
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA BUENO BRANDAO 351
Bairro · CEP
SANTA TEREZA · CEP 31010060
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Telefone RF
(31) 32221630
E-mail RF
MINASCONTE@YAHOO.COM.BR
Atividade Principal
6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
ME — Microempresa
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
L
Sócio-AdministradorDesde 15/07/2016
L
SócioDesde 15/07/2016
B
SócioDesde 15/07/2016
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
LUCAS AUGUSTO SANTANA CARNEIRO: 7 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
CNAE Principal
6612-6/05Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MG
🕸Teia Societária· LUCAS AUGUSTO SANTANA CARNEIRO
🚨 Risco Elevado · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
19.078.821/0001-79ALIA AD PUBLICIDADE S/ADiretorR$ 20.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
44.172.055/0001-54B&C PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 450.000.000,00AtivaNOVA LIMA / MG
64.433.698/0001-11BERG & CARNEIRO PARTICIPACOES HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00AtivaNOVA LIMA / MG
12.709.169/0001-02BUSCA PREMIADA PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 100.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
03.452.310/0001-35CARNEIRO BUSINESS GESTAO DE NEGOCIOS LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
07.365.572/0001-13EAGLE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDASócio—BaixadaCURITIBA / PR
19.956.363/0001-23KC SOL ADMINISTRACAO DE BENS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00InaptaCURITIBA / PR
66.023.374/0001-30SEFI TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00AtivaNOVA LIMA / MG
09.225.615/0001-90TRADDEFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDASócioR$ 100.000,00BaixadaBELO HORIZONTE / MG
06.012.998/0001-20VERDGAIA EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDASócio-Administrador—BaixadaCONTAGEM / MG
30.214.770/0001-06YEARS GESTAO DE NEGOCIOS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00SuspensaBELO HORIZONTE / MG
40.456.455/0001-30YEARS TECH DESENVOLVIMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00BaixadaBELO HORIZONTE / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.