OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.
OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA., CNPJ 09.204.136/0001-98.
Consultoria · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Opea Assessoria de Credito Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2007. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 11,9 milhões. 49 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.
09.204.136/0001-98Lucro Real ou Presumido📊 Consultoria
✓ AtivaAbertura: 29/10/2007 · 18 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/10/2007
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA GIRASSOL 555
Bairro · CEP
VILA MADALENA · CEP 05433001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 42700130
E-mail RF
CONTABIL@OPEACAPITAL.COM
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 11.889.546,00
F
FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 01/07/2022
E
EDUARDO TRAJBER WAISBICH⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 01/07/2022
M
MARCELO LEITAO DA SILVEIRA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 01/07/2022
O
SócioDesde 20/01/2023Rep.: FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE
T
SócioDesde 23/03/2023
V
VINICIUS MONTEIRO DE SOUZA BARBOSA⚠ Atenção
SócioDesde 23/03/2023
H
SócioDesde 23/03/2023
M
SócioDesde 23/03/2023
L
LUCAS DRUMMOND ALVES⚠ Atenção
SócioDesde 23/03/2023
R
RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO⚠ Atenção
SócioDesde 23/03/2023
B
BRUNO GONCALVES DE CARVALHO⚠ Atenção
SócioDesde 20/04/2023
E
EMERSON RODOLFO LOPES⚠ Atenção
SócioDesde 20/04/2023
G
SócioDesde 20/04/2023
M
SócioDesde 20/04/2023
R
SócioDesde 20/04/2023
T
SócioDesde 20/04/2023
A
ARLEY CUSTODIO FONSECA⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2024
A
SócioDesde 11/10/2024
K
SócioDesde 11/10/2024
R
SócioDesde 11/10/2024
A
SócioDesde 11/10/2024
F
SócioDesde 11/10/2024
B
SócioDesde 11/10/2024
T
SócioDesde 11/10/2024
J
SócioDesde 11/10/2024
C
SócioDesde 05/05/2025
C
SócioDesde 05/05/2025
D
SócioDesde 05/05/2025
E
SócioDesde 05/05/2025
F
SócioDesde 05/05/2025
G
GIOVANNA DOMENICI SORGE⚠ Atenção
SócioDesde 05/05/2025
G
SócioDesde 05/05/2025
G
SócioDesde 05/05/2025
I
ISRAEL RAMOS SANTOS⚠ Atenção
SócioDesde 05/05/2025
J
SócioDesde 05/05/2025
L
SócioDesde 05/05/2025
M
SócioDesde 05/05/2025
M
SócioDesde 05/05/2025
R
RODRIGO BRAGATTO MOURA⚠ Atenção
SócioDesde 05/05/2025
R
SócioDesde 05/05/2025
T
SócioDesde 05/05/2025
V
SócioDesde 05/05/2025
D
SócioDesde 08/04/2026
F
SócioDesde 08/04/2026
G
GABRIEL SOARES MONTEIRO⚠ Atenção
SócioDesde 08/04/2026
J
SócioDesde 08/04/2026
M
SócioDesde 08/04/2026
P
SócioDesde 08/04/2026
T
THATIANE AZENHA MACHADO⚠ Atenção
SócioDesde 08/04/2026
ℹ️ Histórico societário
FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
EDUARDO TRAJBER WAISBICH: 3 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCELO LEITAO DA SILVEIRA: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
VINICIUS MONTEIRO DE SOUZA BARBOSA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
LUCAS DRUMMOND ALVES: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
BRUNO GONCALVES DE CARVALHO: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
EMERSON RODOLFO LOPES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ARLEY CUSTODIO FONSECA: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
CARLOS HENRIQUE BACELAR DE OLIVEIRA MACHADO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
GIOVANNA DOMENICI SORGE: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ISRAEL RAMOS SANTOS: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RODRIGO BRAGATTO MOURA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
GABRIEL SOARES MONTEIRO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
THATIANE AZENHA MACHADO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
7020-4/00Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 11.889.546,00
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 09.204.136/0002-79 | OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. | NITEROI / RJ | Inativa | |
| Filial | 09.204.136/0003-50 | OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Matriz | 09.204.136/0001-98 | OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. | SAO PAULO / SP | Ativa | atual |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· FLAVIA PALACIOS MENDONCA BAILUNE
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.861.325/0001-58 | ANNIE PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 18.360,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 15.664.524/0001-54 | APICE PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 8.518.327,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 29.894.663/0001-89 | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Diretor | R$ 17.100,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 19.288.793/0001-14 | CONSORCIO GUARA | Administrador | — | Ativa | GUARA / SP |
| 50.603.099/0001-94 | DC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 12.240,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 39.382.913/0001-55 | KOMPASS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Presidente | R$ 3.060,39 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 27.894.972/0001-23 | MAXIMUS SERVICER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECEBIVEIS LTDA | Administrador | R$ 51.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 09.204.136/0001-98 | OPEA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 11.889.546,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 39.610.830/0001-76 | OPEA HOLDING FINANCEIRA LTDA | Administrador | R$ 3.267.460,56 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 47.612.931/0001-04 | OPEA HOLDING S.A. | Presidente | R$ 234.724.942,80 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 02.773.542/0001-22 | OPEA SECURITIZADORA S.A. | Presidente | R$ 84.068.373,52 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 39.519.944/0001-05 | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | Diretor | R$ 17.503.577,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 51.571.299/0001-75 | OPEA SPE 01 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Diretor | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 61.009.143/0001-59 | OPEA SPE 02 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - AGIBANK | Diretor | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 63.741.389/0001-46 | OPEA SPE 03 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS -SOU + CHARITAS | Presidente | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 16.789.669/0001-44 | RB CAPITAL REALTY XV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Administrador | R$ 31.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 43.102.277/0001-38 | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS DO AGRONEGOCIO S.A. | Presidente | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 25.116.715/0001-35 | SPVCRED I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Diretor | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 26.433.778/0001-88 | SPVCRED II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Diretor | R$ 2.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 12.130.744/0001-00 | TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA | Administrador | R$ 2.216.042,05 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.