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TRANSCONTINENTAL FACTORING, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(TRANSCONTINENTAL FACTORING)

TRANSCONTINENTAL FACTORING, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 08.990.670/0001-04.

Banco/Financeira · inapta · em BELO HORIZONTE/MG · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Transcontinental Factoring é empresa de grande porte com situação inapta em Belo Horizonte/MG desde 2007. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TRANSCONTINENTAL FACTORING, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia TRANSCONTINENTAL FACTORING
08.990.670/0001-04Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 10/08/2007 · 18 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/08/2007
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOS TUPIS 38 38
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 30190901
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Telefone RF
(31) 33978361
E-mail RF
—
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 300.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
W
Sócio-AdministradorDesde 10/08/2007
W
Sócio-AdministradorDesde 19/12/2008
ℹ️ Histórico societário
WALDIR BATISTA VELOSO: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
WALDIR BATISTA VELOSO JUNIOR: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· WALDIR BATISTA VELOSO
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
02.572.323/0002-66CIDEF DO BRASIL LTDASócioR$ 8.000.000,00AtivaSANTANA DE PIRAPAMA / MG
11.343.941/0001-44RRW - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 815.000,00AtivaBETIM / MG
11.352.395/0001-08SV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00InaptaSAO PAULO / SP
23.349.969/0001-78TRANSCONTI PRESTACAO DE SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
08.990.670/0001-04TRANSCONTINENTAL FACTORING, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00InaptaBELO HORIZONTE / MG
25.457.961/0001-50TRANSCONTINENTAL SERVICOS ALFANDEGARIOS E AFRETAMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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