ORQUIDEA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ORQUIDEA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 08.597.446/0001-57.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2007 · 19 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Orquidea Participacoes e Empreendimentos Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2007. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ORQUIDEA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.597.446/0001-57 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 08/01/2007 · 19 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/01/2007
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA EUSEBIO MATOSO 891
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05423901
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
christiane.oliveira@unibanco.com.br
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 17.046.526,00
L
Administrador Desde 20/10/2008
H
Administrador Desde 19/09/2011
A
Administrador Desde 10/06/2013
C
Administrador Desde 10/06/2013
S
Sócio Desde 13/06/2012 Rep.: OSVALDO DO NASCIMENTO
ℹ️ Histórico societário
LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO: 8 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
BANCO ITAUCARD S.A.: 16 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
HENRIQUE PINTO ECHENIQUE: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SINQIA ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA LTDA.: 5 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO
⚠️ LEILA CRISTIANE
Administrador
⚠️ BANCO ITAUCARD
Sócio
⚠️ HENRIQUE PINTO
Administrador
⚠️ ALEXSANDRO BROEDEL
Administrador
⚠️ SINQIA ADMINISTRACAO
Sócio
✅ ITAU UNIBANCO
Sócio
✅ CARLOS HENRIQUE
Administrador
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 08.188.047/0001-32 BANAGRO BANDEIRANTES AGROPECUARIA LTDA Administrador R$ 128.036.452,94 Baixada SAO PAULO / SP 33.191.602/0001-22 ESTREL ESTUDOS REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA Administrador R$ 512.035.267,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.661.624/0001-00 ESTREL PARTICIPACOES S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 02.126.015/0001-26 LATOSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDACAO Administrador R$ 65.251.000,00 Inapta SAO PAULO / SP 09.168.019/0001-16 ORQUIDEA NEGRA PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 71.010.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 08.597.446/0001-57 ORQUIDEA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador R$ 17.046.526,00 Baixada SAO PAULO / SP 60.938.552/0001-77 UNIBANCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 248.562.585,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.662.287/0001-76 UNIBANCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 21.989.193/0001-25 WILL - WOMEN IN LEADERSHIP IN LATIN AMERICA Diretor — Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.