BANCO CSF S/A BANCO CSF S/A, CNPJ 08.357.240/0003-11.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2016 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, sem carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Csf S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2016. Atividade principal: bancos múltiplos, sem carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO CSF S/A 08.357.240/0003-11 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 16/12/2016 · 9 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/12/2016
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 13797
Bairro · CEP
VILA GERTRUDES · CEP 04794000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
RENATA_MIZIES_DE_BARROS@CARREFOUR.COM
Atividade Principal
6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 2.192.000.000,00
C
Conselheiro de Administração Desde 03/06/2022
M
Conselheiro de Administração Desde 04/11/2022
P
Conselheiro de Administração Desde 04/11/2022
A
Conselheiro de Administração Desde 04/11/2022
R
Conselheiro de Administração Desde 04/11/2022
P
Conselheiro de Administração Desde 24/10/2025
ℹ️ Histórico societário
MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA: 7 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
PAULA MAGALHAES CARDOSO NEVES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
FELIPE CARNEIRO GONCALVES GOMES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (3) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 2.192.000.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 08.357.240/0002-30 BANCO CSF S/A SAO PAULO / SP Inativa Filial 08.357.240/0003-11 BANCO CSF S/A SAO PAULO / SP Inativa atual Matriz 08.357.240/0001-50 BANCO CSF S/A SAO PAULO / SP Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA
⚠️ MARCO APARECIDO
Conselheiro de Administração
⚠️ PAULA MAGALHAES
Conselheiro de Administração
⚠️ ANDRE MAURICIO
Conselheiro de Administração
⚠️ RODRIGO ANDRE
Conselheiro de Administração
⚠️ FELIPE CARNEIRO
Diretor
✅ LUIZ GUSTAVO
Diretor
✅ CATIA VALERIA
Conselheiro de Administração
✅ CARLOS ALBERTO
Diretor
✅ VANESSA PAULINO
Diretor
✅ RAFAEL BANDEIRA
Diretor
✅ TALITA FRANCO
Diretor
✅ RENATA FARGETTI
Diretor
✅ PABLO HECTOR
Conselheiro de Administração
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 46.133.306/0001-17 ATACADAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO CENTRO-OESTE SPE LTDA Administrador R$ 12.001.000,00 Baixada CUIABA / MT 44.671.778/0001-06 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO NORDESTE LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada FORTALEZA / CE 45.357.063/0001-38 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO NORTE LTDA. Administrador R$ 10.001.000,00 Baixada SANTAREM / PA 44.609.914/0001-20 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SUDESTE LTDA Administrador R$ 105.001.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 46.003.082/0001-29 ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SUL LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAPUCAIA DO SUL / RS 08.357.240/0001-50 BANCO CSF S/A Conselheiro de Administração R$ 2.192.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 97.422.620/0022-85 BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Administrador R$ 2.219.480.872,18 Ativa ITAPARICA / BA 13.004.510/0001-89 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA Administrador R$ 4.443.409.696,10 Baixada BARUERI / SP 30.621.687/0001-43 GRUPO BIG BRASIL S.A. Diretor R$ 6.997.331.536,85 Baixada BARUERI / SP 40.276.791/0001-00 KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Diretor R$ 23.899.196,88 Ativa BARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.