DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, CNPJ 08.236.589/0001-33.
Banco/Financeira · baixada · em FORTALEZA/CE · desde 2006 · 20 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Diniz Participacoes Societarias Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Fortaleza/CE desde 2006. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.236.589/0001-33 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 01/08/2006 · 20 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/08/2006
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BEIRA MAR 2380
Bairro · CEP
MEIRELES · CEP 60165121
Cidade / UF
FORTALEZA / CE
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 565.007,00
D
Sócio-Administrador Desde 01/08/2006
ℹ️ Histórico societário
DEMERVAL CASTELO BRANCO DINIZ FILHO: 3 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
FERNANDO SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ: 3 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
LILIANA DINIZ ROLA: 6 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
SARA SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ: 1 empresa encerrada (13 empresas no histórico)
CLAUDIA SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ: 6 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · CE
🕸 Teia Societária · DEMERVAL CASTELO BRANCO DINIZ FILHO
⚠️ DEMERVAL CASTELO
Sócio-Administrador
⚠️ FERNANDO SOUZA
Sócio
⚠️ LILIANA DINIZ
Sócio
⚠️ SARA SOUZA
Sócio
⚠️ CLAUDIA SOUZA
Sócio
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 64.118.053/0001-94 DCBD HOLDING OPERACIONAL LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 59.014.382/0001-55 DFS HOLDING E PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 10.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 41.067.933/0001-83 DINIZ HOTEL LTDA Sócio-Administrador R$ 6.000.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 49.501.648/0001-30 DINIZ PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 13.000.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 08.236.589/0001-33 DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA Sócio-Administrador R$ 565.007,00 Baixada FORTALEZA / CE 19.809.513/0001-76 DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA Presidente R$ 4.531.350,00 Baixada FORTALEZA / CE 17.577.622/0001-80 MAGNA ACACIA INCORPORACAO LTDA Sócio-Administrador R$ 4.280.000,00 Ativa EUSEBIO / CE 04.314.303/••••-•• MAGNA COLETAS LTDA Sócio-Administrador — Sem cadastro — 97.538.493/0001-50 MAGNA DINIZ HOTEL E TURISMO LTDA Sócio-Administrador R$ 7.977.769,00 Ativa FORTALEZA / CE 12.687.097/0001-31 MAGNA ENGENHARIA BOUGANVILLE LTDA Sócio-Administrador R$ 2.500.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 17.574.503/0001-73 MAGNA ENGENHARIA IRIS LTDA Sócio-Administrador R$ 4.290.000,00 Baixada EUSEBIO / CE 07.292.212/0001-39 MAGNA INCORPORACAO LTDA Sócio-Administrador R$ 3.700.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 11.444.283/0001-87 MAGNA JASMIM INCORPORACAO LTDA Sócio-Administrador R$ 3.127.000,00 Ativa EUSEBIO / CE 03.878.483/0001-10 MELOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa FORTALEZA / CE 56.703.072/0001-50 SDINIZ PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 50.000,00 Ativa FORTALEZA / CE
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.