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MUNDI BANCO FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.

MUNDI BANCO FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 08.038.957/0001-39.

Banco/Financeira · ativa · em TAUBATE/SP · desde 2006 · 20 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

MUNDI BANCO FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.

08.038.957/0001-39Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 17/05/2006 · 20 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/05/2006
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA 2020
Bairro · CEP
JARDIM JARAGUA · CEP 12062400
Cidade / UF
TAUBATE / SP
Telefone RF
(11) 41985323
E-mail RF
cadastro@ferraciniorcon.com.br
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
EPP — Pequeno Porte
Capital Social
R$ 1.000.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
O
Sócio-AdministradorDesde 17/05/2006
A
Sócio-AdministradorDesde 17/05/2006
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ALAN AYOUB MALOUF: 2 empresas encerradas, 10 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ALAN AYOUB MALOUF
🚨 Risco Elevado · 18 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
10.962.528/0001-03ALIMENTA PRODUTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
65.767.756/0001-06ALLURE MUSIC HALL LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaCUIABA / MT
13.678.153/0001-34BLM - IMOBILIARIA, INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDASócio-AdministradorR$ 1.300.000,00AtivaCUIABA / MT
51.735.156/0001-51BLM LOGISTICA E SERVICOS LTDAAdministradorR$ 80.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
01.087.130/0001-76BUFFET LEILA MALOUF LTDAAdministradorR$ 3.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
04.058.162/0001-31LACO FORTE PECUARIA LTDASócio—BaixadaCUIABA / MT
07.585.157/0001-75LUGGAR INVESTIMENTO E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaTAUBATE / SP
07.874.215/0001-80MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDAAdministradorR$ 242.913,00Ativa⚠ Pendência PGFN
19.882.702/0001-74MENUTRE GASTRONOMIA PRATICA LTDAAdministradorR$ 200.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
08.038.957/0001-39MUNDI BANCO FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaTAUBATE / SP
05.390.705/0001-86NACIONAL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 2.076.516,11AtivaCUIABA / MT
03.017.234/0001-30NACIONAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDASócio-Administrador—Ativa⚠ Pendência PGFN
11.862.177/0001-13NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDAAdministradorR$ 750.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
45.770.105/0001-68ORGANIZACOES AS ADMINISTRACAO DE EVENTOS S.APresidenteR$ 60.000,00AtivaCUIABA / MT
05.163.363/0001-61PITOS HOLDING LTDAAdministradorR$ 656.679,87AtivaCUIABA / MT
18.606.196/0001-28PRIVILEGE VILLE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
14.301.663/0001-50QUALITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 80.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
13.405.783/0001-35SEF - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.