+ Nova Consulta

SMIBC BANK S.A.

SMIBC BANK S.A., CNPJ 07.857.325/0001-34.

Banco/Financeira · inapta · em BARUERI/SP · desde 2006 · 20 anos de atividade · CNAE principal: Fundo garantidor de crédito

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Smibc Bank S.A. é empresa de grande porte com situação inapta em Barueri/SP desde 2006. Atividade principal: fundo garantidor de crédito. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.

Razão Social

SMIBC BANK S.A.

07.857.325/0001-34Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 13/02/2006 · 20 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/02/2006
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA ARAGUAIA 933
Bairro · CEP
ALPHAVILLE INDUSTRIAL · CEP 06455000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(11) 30423932
E-mail RF
INFO@IBCBANK.COM.BR
Atividade Principal
6499903 · Fundo garantidor de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 301.000.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
N
NEMATOLLAH SHEIKHI⚠ Atenção
PresidenteDesde 06/07/2020
ℹ️ Histórico societário
NEMATOLLAH SHEIKHI: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· NEMATOLLAH SHEIKHI
⚠️ Atenção · 2 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.857.325/0001-34SMIBC BANK S.A.PresidenteR$ 301.000.000,00InaptaBARUERI / SP
45.576.082/0001-55TIBANK SERVICOS DE TECNOLOGIA E FINANCEIROS LTDASócio-AdministradorR$ 800.000,00AtivaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →