BANCO MONEO S.A.(BANCO MONEO) BANCO MONEO S.A., CNPJ 07.441.209/0001-30.
Banco/Financeira · ativa · em CAXIAS DO SUL/RS · desde 2005 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, sem carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Moneo é empresa de grande porte ativa em Caxias do Sul/RS desde 2005. Atividade principal: bancos múltiplos, sem carteira comercial. Capital social de R$ 250 milhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO MONEO S.A. Nome Fantasia BANCO MONEO
07.441.209/0001-30 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 14/06/2005 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/06/2005
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA RIO BRANCO 4889
Bairro · CEP
ANA RECH · CEP 95060145
Cidade / UF
CAXIAS DO SUL / RS
E-mail RF
CONTABILIDADE@BANCOMONEO.COM.BR
Atividade Principal
6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 250.000.000,00
M
Presidente Desde 15/02/2011
P
Conselheiro de Administração Desde 09/07/2020
P
Conselheiro de Administração Desde 04/08/2025
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JOSE ANTONIO VALIATI: 5 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
PAULO CEZAR DA SILVA NUNES: 4 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸 Teia Societária · JOSE ANTONIO VALIATI
🚨 JOSE ANTONIO
Diretor
🚨 PAULO CEZAR
Conselheiro de Administração
⚠️ MAURO GILBERTO
Presidente
✅ RODRIGO TOLOTTI
Diretor
✅ ERALDO PAIM
Diretor
✅ PABLO FREITAS
Conselheiro de Administração
🚨 Risco Elevado · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 07.441.209/0001-30 BANCO MONEO S.A. Diretor R$ 250.000.000,00 Ativa CAXIAS DO SUL / RS 30.314.561/0001-26 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA Administrador R$ 308.054.976,00 Baixada ⚠ Pendência PGFN 88.611.835/0001-29 MARCOPOLO SA Conselheiro de Administração R$ 3.039.801.848,62 Ativa ⚠ Pendência PGFN 00.915.873/0001-24 MARCOPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA Diretor — Ativa CAXIAS DO SUL / RS 01.501.721/0001-48 POLO - SERVICOS EM PLASTICOS LTDA Administrador — Baixada CAXIAS DO SUL / RS 93.580.827/0001-00 ROTAS DO SUL LOGISTICA LTDA Administrador R$ 300.000,00 Baixada CAXIAS DO SUL / RS 93.785.822/0001-06 SAN MARINO ONIBUS LTDA Administrador R$ 288.054.976,00 Baixada CAXIAS DO SUL / RS 21.014.881/0001-70 SYNCROPARTS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA Administrador R$ 4.000.000,00 Baixada CAXIAS DO SUL / RS 16.859.466/0001-87 VOLARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS E PECAS LTDA Administrador R$ 11.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 02.082.396/0001-99 VOLER MOVEIS LTDA Sócio — Ativa ANTONIO PRADO / RS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.