APIACA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. APIACA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 07.256.669/0001-98.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Apiaca Administracao e Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2004. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
APIACA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. 07.256.669/0001-98 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 20/12/2004 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/12/2004
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA DONA ANTONIA DE QUEIROS 505
Bairro · CEP
CONSOLACAO · CEP 01307010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
joao-batista.monteiro@itau.com.br
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 8.840.000,00
F
Administrador Desde 20/12/2004
M
Administrador Desde 20/12/2004
R
Administrador Desde 20/12/2004
J
Presidente Desde 05/10/2005
ℹ️ Histórico societário
FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MIGUEL BURGOS NETO: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODOLFO TSUBOI: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE LUIZ EGYDIO SETUBAL: 9 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
LUIS MARIO BILENKY: 9 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE
⚠️ FERNANDO MARQUES
Administrador
⚠️ MIGUEL BURGOS
Administrador
⚠️ RODOLFO TSUBOI
Administrador
⚠️ JOSE LUIZ
Presidente
⚠️ LUIS MARIO
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 04.877.798/0001-05 AIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 07.256.606/0001-31 AMBORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 5.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 07.256.614/0001-88 ANDIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA. Administrador R$ 15.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 08.596.079/0001-77 ANDIROBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 5.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 07.256.669/0001-98 APIACA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Administrador R$ 8.840.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 07.256.499/0001-41 ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 7.215.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.242.630/0001-23 ARAPANES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 07.256.638/0001-37 ARARUNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 17.015.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 03.223.882/0001-42 BANERJ PART S/A Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 03.617.922/0001-30 BIELUX REPRESENTACOES LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 03.619.631/0001-81 CARNAUBEIRAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 02.984.223/0001-66 CORCON PART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 26.387.524,30 Baixada SAO PAULO / SP 08.596.420/0001-94 CUMARU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 5.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 12.508.506/0001-95 FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE & CIA LTDA Sócio R$ 3.500,00 Baixada LEME / SP 03.619.532/0001-08 FIGUEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPIPACOES S.A. Diretor — Baixada POA / SP 03.526.598/0001-45 GALAXIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. Diretor — Baixada POA / SP 02.502.437/0001-59 GUABIROBA AGRO PECUARIA LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 04.261.217/0001-06 GUARARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 08.596.126/0001-82 IMBUIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 5.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 03.619.524/0001-53 TUIUIU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Sócio-Gerente — Suspensa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.