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IGUATEMI PARTICIPACOES LTDA(IGUATEMI PARTICIPACOES)

IGUATEMI PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 07.123.674/0001-22.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Iguatemi Participacoes é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2004. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 17 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

IGUATEMI PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia IGUATEMI PARTICIPACOES
07.123.674/0001-22Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 27/11/2004 · 21 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/11/2004
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 920
Bairro · CEP
VILA CORDEIRO · CEP 04583904
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 38864800
E-mail RF
silene.mendonca@pryor.com.br
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 17,00
👥Sócios e Administradores17 sóciosCPF + faixa no PRO
T
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
A
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
J
Sócio-AdministradorDesde 09/01/2008
E
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
E
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
H
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
J
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
A
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
C
Sócio-AdministradorDesde 27/11/2004
S
SIMONE DIAS MUSA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 07/03/2006
P
PAULO ROGERIO SEHN⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 08/08/2006
N
NAZIR TAKIEDDINE⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 03/08/2009
J
Sócio-AdministradorDesde 09/03/2010
M
Sócio-AdministradorDesde 09/03/2010
C
Sócio-AdministradorDesde 09/03/2010
C
Sócio-AdministradorDesde 17/03/2011
M
Sócio-AdministradorDesde 17/03/2011
ℹ️ Histórico societário
TULIO FREITAS DO EGITO COELHO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ANNA TAVARES DE MELLO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOSE AUGUSTO MARTINS: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
EDUARDO DE CERQUEIRA LEITE: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ESTHER MIRIAM SANDOVAL FLESCH: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
HERCULES CELESCUEKCI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOSE ROBERTO BALDOINI MARTINS: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
CLAUDIA FARKOUH PRADO: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
SIMONE DIAS MUSA: 2 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
PAULO ROGERIO SEHN: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
NAZIR TAKIEDDINE: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
JOAQUIM TAVARES DE PAIVA MUNIZ: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
MARCIO DE SOUZA POLTO: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
CLAUDIO MANGONI MORETTI: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
CLARISSA GIANNETTI MACHADO MIRAS: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
MARCOS VINICIUS NEDER DE LIMA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· TULIO FREITAS DO EGITO COELHO
⚠️ Atenção · 2 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.123.674/0001-22IGUATEMI PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 17,00BaixadaSAO PAULO / SP
26.445.650/0001-34TRENCH,ROSSI E WATANABE-ADVOGADOSSócio PJ Dom. ExteriorR$ 22.520,00AtivaBRASILIA / DF
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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