GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 07.078.144/0001-00.
Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Guepardo Investimentos Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2004. Atividade principal: atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Capital social de R$ 337.293. 17 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA 07.078.144/0001-00 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✓ Ativa Abertura: 21/10/2004 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/10/2004
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3015
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
SOCIETARIO@EFFORTS.COM.BR
Atividade Principal
6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 337.293,00
O
Sócio-Administrador Desde 21/10/2004
R
Sócio-Administrador Desde 11/07/2007
R
Sócio-Administrador Desde 02/07/2009
O
Sócio Desde 13/03/2012 Rep.: OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHAES
A
Sócio Desde 01/10/2013 Rep.: EDUARDO FONTANA D AVILA
E
Sócio Desde 20/02/2026 Rep.: ROBERTO DE MAGALHAES ESTEVES
C
Sócio Desde 20/02/2026 Rep.: OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHAES
S
Sócio Desde 20/02/2026 Rep.: HENRIQUE SCHER DE CARVALHO SANTOS
R
Sócio Desde 20/02/2026 Rep.: RAPHAEL RICARDO EVARISTO FERREIRA
R
Sócio Desde 30/03/2026 Rep.: RAFAEL FERRAZ DIAS DE MORAES
R
Sócio Desde 30/03/2026 Rep.: RICARDO RETZ DE CARVALHO
ℹ️ Histórico societário
OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHAES: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
RICARDO RETZ DE CARVALHO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ROBERTO DE MAGALHAES ESTEVES: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
RAFAEL FERRAZ DIAS DE MORAES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
RAPHAEL RICARDO EVARISTO FERREIRA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
EDUARDO FONTANA D AVILA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHAES
⚠️ OCTAVIO FERREIRA
Sócio-Administrador
⚠️ RICARDO RETZ
Sócio-Administrador
⚠️ ROBERTO DE
Sócio-Administrador
⚠️ RAFAEL FERRAZ
Sócio
⚠️ RAPHAEL RICARDO
Sócio
⚠️ EDUARDO FONTANA
Sócio
✅ OCOR PARTICIPACOES
Sócio
✅ ACINONYX PARTICIPACOES
Sócio
✅ HENRIQUE SCHER
Sócio
✅ PEDRO SIQUEIRA
Sócio
✅ BRENO FRANCISCO
Sócio
✅ ETR HOLDING
Sócio
✅ CLOVER PARTICIPACOES
Sócio
✅ SCHER HOLDINGS
Sócio
✅ REF HOLDINGS
Sócio
✅ RAFE PARTICIPACOES
Sócio
✅ RRC HOLDING
Sócio
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 04.768.869/0001-31 BARREIRO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio R$ 20.000,00 Ativa ANHEMBI / SP 52.223.781/0002-68 BARREIRO RICO PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 356.086,00 Baixada ANHEMBI / SP 29.593.508/0001-22 CLAH PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 332.248,00 Baixada SAO PAULO / SP 22.761.474/••••-•• CLOVER PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 32.851,00 Sem cadastro — 07.078.144/0001-00 GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 337.293,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.182.935/0001-06 ITERPEC SERVICOS EM TURISMO LTDA Sócio R$ 1.030.306,00 Ativa SALTO / SP 14.033.283/••••-•• OCOR PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.086.000,00 Sem cadastro — 33.157.155/0001-95 TBI SERVICOS EM TURISMO LTDA Sócio R$ 500.000,00 Ativa SALTO / SP 05.598.668/••••-•• VOLTA REDONDA AGROPECUARIA LTDA Administrador R$ 350.000,00 Sem cadastro —
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.