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GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 07.078.144/0001-00.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

07.078.144/0001-00Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 21/10/2004 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/10/2004
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3015
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31039204
E-mail RF
SOCIETARIO@EFFORTS.COM.BR
Atividade Principal
6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 337.293,00
👥Sócios e Administradores17 sóciosCPF + faixa no PRO
O
Sócio-AdministradorDesde 21/10/2004
R
Sócio-AdministradorDesde 11/07/2007
R
Sócio-AdministradorDesde 02/07/2009
O
SócioDesde 13/03/2012Rep.: OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHAES
R
SócioDesde 08/02/2013
A
SócioDesde 01/10/2013Rep.: EDUARDO FONTANA D AVILA
H
SócioDesde 09/02/2018
R
SócioDesde 01/08/2019
P
SócioDesde 11/03/2022
B
SócioDesde 01/03/2024
E
SócioDesde 20/02/2026
E
SócioDesde 20/02/2026Rep.: ROBERTO DE MAGALHAES ESTEVES
C
SócioDesde 20/02/2026Rep.: OCTAVIO FERREIRA DE MAGALHAES
S
SócioDesde 20/02/2026Rep.: HENRIQUE SCHER DE CARVALHO SANTOS
R
SócioDesde 20/02/2026Rep.: RAPHAEL RICARDO EVARISTO FERREIRA
R
SócioDesde 30/03/2026Rep.: RAFAEL FERRAZ DIAS DE MORAES
R
SócioDesde 30/03/2026Rep.: RICARDO RETZ DE CARVALHO
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
EDUARDO FONTANA D AVILA: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
CNAE Principal
6630-4/00Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· EDUARDO FONTANA D AVILA
🚨 Risco Elevado · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
18.511.348/0001-09ACINONYX PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.987.149,30AtivaSAO PAULO / SP
24.982.387/0001-97EDAVILA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELITitular de EIRELIR$ 90.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
07.078.144/0001-00GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDASócioR$ 337.293,00AtivaSAO PAULO / SP
03.906.591/0001-59SADIA S.A.Diretor—BaixadaCONCORDIA / SC
72.596.992/0001-72SO FRANGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAAdministrador—Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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