Tresor Holdings S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2003. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TRESOR HOLDINGS S.A. 06.012.670/0001-04 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 20/11/2003 · 22 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/11/2003
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA 2014
Bairro · CEP
JARDIM AMERICA · CEP 01442001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
ℹ️ Histórico societário
LUIS ANTONIO SEMEGHINI DE SOUZA: 15 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
MARIA CRISTINA MONOLI CESCON: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JORGE NACLI NETO: 3 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LUIS ANTONIO SEMEGHINI DE SOUZA
⚠️ LUIS ANTONIO
Diretor
⚠️ MARIA CRISTINA
Diretor
⚠️ JORGE NACLI
Diretor
✅ JOEL MALUCELLI
Diretor
⚠️ Atenção · 18 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 03.984.076/0001-97 AGROPOLIS NETWORKS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Sócio — Baixada SAO PAULO / SP 02.887.569/0001-46 BECHTEL ENTERPRISES DO BRASIL LTDA Administrador R$ 606.281,00 Baixada SAO PAULO / SP 05.008.195/0001-30 BREIDVIKA HOLDINGS S.A. Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 04.259.275/0001-03 CALGARY PARTICIPACOES S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 06.020.155/••••-•• CALISPHERA PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador — Sem cadastro — 02.211.119/0001-39 DIAMOND ENERGIA LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 08.984.665/0001-99 FEURS HOLDINGS S.A. Diretor R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.426.030/0001-15 HALIFAX PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 10.487.081/0001-50 HAUX PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 02.427.312/0001-01 HSF DO BRASIL LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 01.872.189/0001-75 INTERGEN DO BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO Administrador R$ 7.807.610,79 Baixada SAO PAULO / SP 01.061.976/0001-37 JACUI GENERATING LTDA Administrador — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 04.431.928/0001-81 MULTICHEM TRUST S.A. Presidente — Suspensa RIO DE JANEIRO / RJ 02.244.867/0001-18 ONYX GENERATING LTDA Administrador — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 05.148.722/0001-01 PALMITO PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 04.418.408/0001-39 SIMPSON PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 06.012.670/0001-04 TRESOR HOLDINGS S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 05.126.213/0001-88 VESPER SMP S.A. Presidente — Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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