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SANTA INES PARTICIPACOES LTDA

SANTA INES PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 05.480.431/0001-16.

Banco/Financeira · ativa · em BELO HORIZONTE/MG · desde 2002 · 23 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Santa Ines Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Belo Horizonte/MG desde 2002. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 54,6 milhões. 16 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SANTA INES PARTICIPACOES LTDA

05.480.431/0001-16Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 04/12/2002 · 23 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/12/2002
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA FELIPE DOS SANTOS 521
Bairro · CEP
LOURDES · CEP 30180163
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Telefone RF
(31) 36515857
E-mail RF
FATIMA.PEREZ@SOCOIMEX.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 54.613.162,00
👥Sócios e Administradores16 sóciosCPF + faixa no PRO
N
SócioDesde 04/12/2002
D
SócioDesde 04/12/2002
C
SócioDesde 04/12/2002
D
SócioDesde 04/12/2002
S
SócioDesde 04/12/2002
C
SócioDesde 04/12/2002
P
SócioDesde 04/12/2002
M
SócioDesde 04/12/2002
D
DIOGO BETHONICO⚠ Atenção
SócioDesde 04/12/2002
B
SócioDesde 28/06/2016Rep.: JUNIA BETHONICO SOUSA LIMA
C
SócioDesde 02/04/2019Rep.: JACQUES LUCIANO PEREIRA BETHONICO
J
AdministradorDesde 30/09/2020
D
AdministradorDesde 30/09/2020
B
AdministradorDesde 30/09/2020
P
AdministradorDesde 30/09/2020
ℹ️ Histórico societário
CATARINA MARIA DE ALMEIDA BETHONICO: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
SIMONE MARIA ALMEIDA BETHONICO MATHIAS: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
PAULO EUGENIO ALMEIDA BETHONICO: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
MINERVINO ALMEIDA BETHONICO: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
DIOGO BETHONICO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
JACQUES LUCIANO PEREIRA BETHONICO: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
DIOGO VILLA EBOLI BETHONICO: 3 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
BERNARDO BETHONICO MARTINS: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
PEDRO BETHONICO DE SANCHES ROSA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MG
🕸Teia Societária· CATARINA MARIA DE ALMEIDA BETHONICO
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.156.131/0001-25CACOLIMPO COMERCIO DE RESIDUOS LTDASócio-Administrador—InaptaBELO HORIZONTE / MG
07.083.134/0001-62GUSFAEL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.Sócio-Administrador—BaixadaBELO HORIZONTE / MG
07.012.319/0001-86JOANA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDAAdministrador—BaixadaBELO HORIZONTE / MG
07.073.800/0001-81MAXXI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDASócioR$ 10.000,00BaixadaBELO HORIZONTE / MG
05.480.431/0001-16SANTA INES PARTICIPACOES LTDASócioR$ 54.613.162,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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