CONSULTORA BALLENS S.A.
CONSULTORA BALLENS S.A., CNPJ 05.443.503/0001-55.
Mercado de Capitais · ativa · em EXTERIOR/EX · desde 2002 · 23 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Consultora Ballens S.A. é empresa de grande porte ativa em Exterior/EX desde 2002. Atividade principal: atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
CONSULTORA BALLENS S.A.
05.443.503/0001-55Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 18/12/2002 · 23 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/12/2002
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Atividade Principal
6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Natureza Jurídica
Empresa Domiciliada no Exterior
D
PresidenteDesde 22/04/2021
ℹ️ Histórico societário
DENIO ALEXANDRE SCOTTINI: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· DENIO ALEXANDRE SCOTTINI
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 83.106.898/0001-04 | ACRIAFI - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A FAMILIA E AO IDOSO | Administrador | — | Inapta | BLUMENAU / SC |
| 07.259.699/0001-58 | CASTELLAIN & SCOTTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Sócio PJ Dom. Exterior | R$ 5.000,00 | Ativa | BLUMENAU / SC |
| 05.443.503/0001-55 | CONSULTORA BALLENS S.A. | Presidente | — | Ativa | EXTERIOR / EX |
| 07.423.467/0001-93 | MARIA MAZZAFERRO CRIACOES E BORDADOS LTDA | Sócio | — | Inapta | BLUMENAU / SC |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.