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SUNNY BANCO PARTICIPACOES E MARCAS LTDA(SUNNY BANCO)

SUNNY BANCO PARTICIPACOES E MARCAS LTDA, CNPJ 05.387.939/0001-74.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2002 · 23 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

SUNNY BANCO PARTICIPACOES E MARCAS LTDA

Nome Fantasia SUNNY BANCO
05.387.939/0001-74Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 06/11/2002 · 23 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/11/2002
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA ROUXINOL 60
Bairro · CEP
INDIANOPOLIS · CEP 04516000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 76319399
E-mail RF
CEO@SUNNYBANK.COM,BR
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.000.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
C
Sócio-AdministradorDesde 13/02/2025
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
CYLL FARNEY FERNANDES CARELLI: 2 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· CYLL FARNEY FERNANDES CARELLI
🚨 Risco Elevado · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.080.622/0001-70CARELLI - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1,00Inapta⚠ Pendência PGFN
33.616.351/0001-80CARELLI SERVICOS DE ESCRITORIO LTDASócio-AdministradorR$ 1,00InaptaSAO JOSE DO RIO PRETO / SP
28.681.622/0001-41CARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
20.264.018/0001-08PARE BEM PARK ESTACIONAMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 1,00Ativa⚠ Pendência PGFN
05.387.939/0001-74SUNNY BANCO PARTICIPACOES E MARCAS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.