AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 05.307.783/0001-74.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2002 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Amani Empreendimentos e Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2002. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 8,5 milhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.307.783/0001-74 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 21/02/2002 · 24 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/02/2002
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA MARIA JOAQUINA 92
Bairro · CEP
BRAS · CEP 03016010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
AMANI.EMPREND@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 8.500.000,00
H
Sócio-Administrador Desde 21/02/2002
ℹ️ Histórico societário
HASSAN MUSTAPHA ZOGHBI: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
FERIALE HASSAN EL ZOGHBI: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
GAMAL ZOGHBI: 3 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
NABIL HASSAN ZOGHBI: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
ROUDAINA HASSAN ZOGHBI: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
IMAN HASSAN ZOGHBI OLIVEIRA: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · HASSAN MUSTAPHA ZOGHBI
⚠️ HASSAN MUSTAPHA
Sócio-Administrador
⚠️ FERIALE HASSAN
Sócio
⚠️ GAMAL ZOGHBI
Sócio
⚠️ NABIL HASSAN
Sócio
⚠️ ROUDAINA HASSAN
Sócio
⚠️ IMAN HASSAN
Sócio
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 05.307.783/0001-74 AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 8.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 34.892.051/••••-•• GN - ESTACIONAMENTO LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Sem cadastro — 07.643.459/0001-52 INSTITUTO EDUCACIONAL SEQUENCIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 54.554.696/0001-27 ITAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada ITAPECERICA DA SERRA / SP 10.475.679/0001-29 NHZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 56.398.936/0001-77 SELMASOLAR CONFECCOES LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 17.432.177/0001-60 SEYULA COBRANCAS MERCANTIS LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa BRAS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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