+ Nova Consulta

AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 05.307.783/0001-74.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2002 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.307.783/0001-74Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 21/02/2002 · 24 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/02/2002
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA MARIA JOAQUINA 92
Bairro · CEP
BRAS · CEP 03016010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 26935532
E-mail RF
AMANI.EMPREND@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 8.500.000,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
H
Sócio-AdministradorDesde 21/02/2002
F
SócioDesde 21/02/2002
G
GAMAL ZOGHBI⚠ Atenção
SócioDesde 18/09/2015
N
NABIL HASSAN ZOGHBI⚠ Atenção
SócioDesde 18/09/2015
R
SócioDesde 18/09/2015
I
SócioDesde 18/09/2015
ℹ️ Histórico societário
HASSAN MUSTAPHA ZOGHBI: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
FERIALE HASSAN EL ZOGHBI: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
GAMAL ZOGHBI: 3 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
NABIL HASSAN ZOGHBI: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
ROUDAINA HASSAN ZOGHBI: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
IMAN HASSAN ZOGHBI OLIVEIRA: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· HASSAN MUSTAPHA ZOGHBI
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.307.783/0001-74AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
—GN - ESTACIONAMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00——
07.643.459/0001-52INSTITUTO EDUCACIONAL SEQUENCIAL LTDASócio-AdministradorR$ 3,00BaixadaSAO PAULO / SP
54.554.696/0001-27ITAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00BaixadaITAPECERICA DA SERRA / SP
10.475.679/0001-29NHZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00BaixadaSAO PAULO / SP
56.398.936/0001-77SELMASOLAR CONFECCOES LTDASócio-AdministradorR$ 1,00BaixadaSAO PAULO / SP
17.432.177/0001-60SEYULA COBRANCAS MERCANTIS LTDASócio-AdministradorR$ 3,00AtivaBRAS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.