+ Nova Consulta

ALY PARTICIPACOES S.A.

ALY PARTICIPACOES S.A., CNPJ 05.069.435/0001-06.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2002 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Aly Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2002. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ALY PARTICIPACOES S.A.

05.069.435/0001-06Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 23/05/2002 · 24 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/05/2002
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JERONIMO DA VEIGA 384
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04536001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 74.729.544,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
P
PresidenteDesde 18/09/2003
F
DiretorDesde 18/09/2003
N
DiretorDesde 18/09/2003
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
FERNANDO DE CASTRO REINACH: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
NALDILEI ZUMPANO: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
🚨 Risco Elevado · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.069.435/0001-06ALY PARTICIPACOES S.A.PresidenteR$ 74.729.544,00BaixadaSAO PAULO / SP
07.272.722/0001-44CARDET HOLDINGS S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
02.926.174/0001-05GUIMAR HOLDING S/ADiretor—BaixadaSAO PAULO / SP
08.689.736/0001-20LITHIUM DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 51.896.066,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.461.300/0001-66PROMETEU PARTICIPACOES S/APresidenteR$ 464.143.040,06Baixada⚠ Pendência PGFN
07.902.555/0001-78VERATA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.AdministradorR$ 3.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →