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EBP TRUST S.A.

EBP TRUST S.A., CNPJ 05.066.482/0001-04.

Banco/Financeira · inapta · em BELO HORIZONTE/MG · desde 2002 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

EBP TRUST S.A.

05.066.482/0001-04Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 14/05/2002 · 24 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/05/2002
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA BUENOS AIRES 10
Bairro · CEP
SAO PEDRO · CEP 30315570
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Telefone RF
(31) 21052130
E-mail RF
CONTABILIDADE@ELMO.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.399.207,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
J
DiretorDesde 18/06/2014
H
DiretorDesde 18/06/2014
E
DiretorDesde 18/05/2021
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JOSE BALLESTEROS PEREZ: 7 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
HELENA BALLESTEROS BRAGA: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
ELISABETE BALLESTEROS FALCI: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· JOSE BALLESTEROS PEREZ
🚨 Risco Elevado · 10 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
08.464.171/0001-83CNK PARTICIPACOES S/APresidenteR$ 17.483.100,00InaptaBELO HORIZONTE / MG
60.825.827/0001-66CORONELL APOIO ADMINISTRATIVO LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
71.016.901/••••-••E B P COMERCIO E ADMINISTRACAO SAPresidente—Sem cadastro—
47.799.991/0001-88E&J APOIO ADMINISTRATIVO LTDASócio-AdministradorR$ 2.500,00InaptaBELO HORIZONTE / MG
05.066.482/0001-04EBP TRUST S.A.DiretorR$ 50.399.207,00InaptaBELO HORIZONTE / MG
17.170.416/0050-39ELMO CALCADOS S/A -PresidenteR$ 45.241.092,00AtivaVITORIA / ES
02.847.863/0001-24IBR - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.AdministradorR$ 159.841,00InaptaBELO HORIZONTE / MG
20.461.141/0001-19IBR ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E COMERCIO S/ADiretor—Inapta⚠ Pendência PGFN
03.873.652/0001-29OIKOS - REPRESENTACOES LTDAAdministradorR$ 2.000,00InaptaBELO HORIZONTE / MG
08.745.819/0001-90REALIZZA FACTORING LTDASócio-AdministradorR$ 3.891.000,00InaptaNOVA LIMA / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.