PIONEER BANK FINANCE AND INVESTIMENT ASSOCIATION(PIONEER BANK)
PIONEER BANK FINANCE AND INVESTIMENT ASSOCIATION, CNPJ 04.959.204/0001-05.
inapta · em SANTOS/SP · desde 2001 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Pioneer Bank é empresa de grande porte com situação inapta em Santos/SP desde 2001. Atividade principal: atividades de associações de defesa de direitos sociais. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
PIONEER BANK FINANCE AND INVESTIMENT ASSOCIATION
Nome Fantasia PIONEER BANK
04.959.204/0001-05Lucro Real ou Presumido🤝 Associações
✗ InaptaAbertura: 10/05/2001 · 25 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/05/2001
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRACA DOS ANDRADAS 12
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 11010100
Atividade Principal
9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Natureza Jurídica
Associação Privada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
E
PresidenteDesde 12/09/2005
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
EDUARDO LUSTOZA: 5 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· EDUARDO LUSTOZA
🚨 Risco Elevado · 9 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 26.677.150/0001-28 | ASSOCIACAO DE CONDOMINOS DO EDIFICIO SAN GUSTAVO | Presidente | — | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 11.599.493/0001-44 | ASSOCIACAO PARA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL - ASAS | Administrador | — | Inapta | SANTOS / SP |
| 04.868.409/0001-85 | COOPERCOLIX- COOP DOS RECICLADORES E COLETORES DE LIXOS E RESIDUOS DO BRASIL | Presidente | — | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 38.099.283/0001-43 | E. LUSTOZA CONSULTORIA LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | SANTOS / SP |
| 01.321.468/0001-40 | EASX - EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES E INCORPORACOES LTDA | Sócio | R$ 11.250.000,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 08.957.025/0001-90 | HYDROLOG LOGISTICA AQUAVIARIA LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 90.000,00 | Ativa | GUARUJA / SP |
| 03.181.713/0001-97 | KIT BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Sócio | — | Inapta | PRAIA GRANDE / SP |
| 04.959.204/0001-05 | PIONEER BANK FINANCE AND INVESTIMENT ASSOCIATION | Presidente | — | Inapta | SANTOS / SP |
| 33.228.589/0001-39 | SOCIEDADE DE AMOR E ASSISTENCIA AOS MORADORES DE RUA CRISTO REDENTOR | Presidente | — | Ativa | SANTOS / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
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