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ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 04.274.016/0001-43.

Banco/Financeira · ativa · desde 2001 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

04.274.016/0001-43Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 03/01/2001 · 25 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
03/01/2001
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 .
Bairro · CEP
ANDAR: 7
Cidade / UF
— / PARQUE JABAQUARA
Telefone RF
(SP) 7107
E-mail RF
11
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 34.454.848.727,60
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
I
SócioDesde 23/12/2004Rep.: ANDRE BALESTRIN CESTARE
I
SócioDesde 06/05/2013Rep.: ANDRE BALESTRIN CESTARE
A
AdministradorDesde 28/08/2017
R
AdministradorDesde 22/09/2020
A
AdministradorDesde 20/06/2022
G
AdministradorDesde 14/08/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.: 8 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
RENATO DA SILVA CARVALHO: 1 empresa encerrada, 12 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
🚨 Risco Elevado · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
73.652.141/0001-62BBZ ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/C LIMITADASócioR$ 5,00BaixadaSP
50.566.421/0001-52BFB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDASócioR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
50.023.001/0001-20BFB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDASócioR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
02.298.542/0001-18BFB CORRETORA DE MERCADORIAS LTDASócioR$ 5,00BaixadaSP
08.596.206/0001-38ISAR HOLDING LTDA.SócioR$ 5,00BaixadaSP
00.000.776/0001-01ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDASócioR$ 5,00AtivaSP
02.180.133/0001-12ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
40.277.543/0001-75ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA.SócioR$ 5,00BaixadaRJ
42.421.776/0001-25ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.SócioR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
01.177.477/0001-00ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA.SócioR$ 5,00BaixadaSP
04.274.016/0001-43ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
66.180.076/0001-54UNIBANCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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