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ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 04.274.016/0001-43.

Banco/Financeira · ativa · desde 2001 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Itb Holding Brasil Participacoes Ltda. é empresa de grande porte ativa desde 2001. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 34,5 bilhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

04.274.016/0001-43Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 03/01/2001 · 25 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
03/01/2001
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 .
Bairro · CEP
ANDAR: 7
Cidade / UF
— / PARQUE JABAQUARA
Telefone RF
(SP) 7107
E-mail RF
11
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 34.454.848.727,60
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
I
SócioDesde 23/12/2004Rep.: ANDRE BALESTRIN CESTARE
I
SócioDesde 06/05/2013Rep.: ANDRE BALESTRIN CESTARE
A
AdministradorDesde 28/08/2017
R
AdministradorDesde 22/09/2020
A
AdministradorDesde 20/06/2022
G
AdministradorDesde 14/08/2024
ℹ️ Histórico societário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.: 8 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
RENATO DA SILVA CARVALHO: 1 empresa encerrada (20 empresas no histórico)
GABRIEL AMADO DE MOURA: 4 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6461-1/00Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · PARQUE JABAQUARA
🕸Teia Societária· ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
73.652.141/0001-62BBZ ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S/C LIMITADASócio—BaixadaSP
50.566.421/0001-52BFB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDASócio—BaixadaSP
50.023.001/0001-20BFB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDASócio—BaixadaSP
02.298.542/0001-18BFB CORRETORA DE MERCADORIAS LTDASócio—BaixadaSP
08.596.206/0001-38ISAR HOLDING LTDA.SócioR$ 950.000.000,00BaixadaSP
00.000.776/0001-01ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDASócioR$ 360.000.000,00AtivaSP
02.180.133/0001-12ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 403.283.186,40AtivaPARQUE JABAQUARA
40.277.543/0001-75ITAU SOLUCOES PREVIDENCIARIAS LTDA.SócioR$ 210.212.847,95BaixadaRJ
42.421.776/0001-25ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.SócioR$ 200.000.000,00AtivaSP
01.177.477/0001-00ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA.SócioR$ 1.050.000,00BaixadaSP
04.274.016/0001-43ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 34.454.848.727,60AtivaPARQUE JABAQUARA
66.180.076/0001-54UNIBANCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 730.774.921,87BaixadaJARDIM MONTE ALEGRE
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.