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SOFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SOFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 04.165.624/0001-10.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2000 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Sofisa S/A Credito Financiamento e Investimento é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2000. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SOFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

04.165.624/0001-10Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 21/11/2000 · 25 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/11/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA SANTOS 1496
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01418100
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31765500
E-mail RF
sofisa@sofisa.com.br
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
V
VARUJAN BURMAIAN⚠ Atenção
PresidenteDesde 21/11/2000
A
ALEXANDRE BURMAIAN⚠ Atenção
DiretorDesde 21/11/2000
A
DiretorDesde 21/11/2000
ℹ️ Histórico societário
VARUJAN BURMAIAN: 7 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
ALEXANDRE BURMAIAN: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANDRE JAFFERIAN NETO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6436-1/00Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· VARUJAN BURMAIAN
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
04.214.863/0001-12ADMINISTRADORA SHOPPING LA PLAGE LTDA.SócioR$ 1.000,00AtivaGUARUJA / SP
03.886.208/0001-48BS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/APresidente—BaixadaSAO PAULO / SP
59.377.721/0001-68LOJAS DIC LIMITADASócio-Administrador—AtivaSAO PAULO / SP
46.659.223/0001-66LOTEAMENTO BOSQUE LUCIADA SOCIEDADE SIMPLES LTDASócioR$ 10.000,00AtivaCAMPOS DO JORDAO / SP
00.568.545/0001-07MATA PARTICIPACOES LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
04.101.296/0001-98SBF CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LIMITADASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
68.070.853/0001-33SOFISA PARTICIPACOES LIMITADASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
04.165.624/0001-10SOFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOPresidente—BaixadaSAO PAULO / SP
07.461.746/0001-41SUPERBANK PROJETOS E SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADASócio—InaptaSANTA ISABEL / SP
51.183.705/0001-22UNICENTRO UNIAO DOS COMERCIANTES DO CENTRO DE SAO PAULOPresidente—BaixadaSAO PAULO / SP
07.052.569/0001-40VAHRCAV PARTICIPACOES LTDASócioR$ 46.074.023,88AtivaGUARUJA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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