Caicos Participacoes S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2000. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CAICOS PARTICIPACOES S/A 04.031.882/0001-03 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 05/09/2000 · 25 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/09/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01405001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
INCORPORACAO
E
Sócio Ostensivo Desde 05/09/2000 Rep.: ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA
G
Sócio Ostensivo Desde 05/09/2000 Rep.: ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA
ℹ️ Histórico societário
DENIS JUNGERMAN: 4 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
NELSON ROZENTAL: 8 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
SERGIO MESSIAS PEDREIRO: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
CARLOS MEDEIROS SILVA NETO: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · DENIS JUNGERMAN
⚠️ DENIS JUNGERMAN
Diretor
⚠️ NELSON ROZENTAL
Diretor
⚠️ SERGIO MESSIAS
Diretor
⚠️ CARLOS MEDEIROS
Diretor
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 07.783.222/0001-77 ADP PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 300.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.031.882/0001-03 CAICOS PARTICIPACOES S/A Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 04.051.593/0001-76 DRINA PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 63.116.940/0001-60 JAM BGS BG1 SPE LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 52.197.452/0001-09 JUBARTE ASSET MANAGEMENT LTDA Sócio-Administrador R$ 400.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 51.834.905/0001-06 JUBARTE CAPITAL S.A. Diretor R$ 6.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 50.184.375/0001-27 JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA Sócio-Administrador R$ 750.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 71.550.388/0001-42 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. Conselheiro de Administração R$ 8.051.490.166,79 Baixada SANTOS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.