+ Nova Consulta

CAICOS PARTICIPACOES S/A

CAICOS PARTICIPACOES S/A, CNPJ 04.031.882/0001-03.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2000 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

CAICOS PARTICIPACOES S/A

04.031.882/0001-03Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 05/09/2000 · 25 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/09/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA PAMPLONA 818
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01405001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
INCORPORACAO
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
D
DiretorDesde 05/09/2000
N
DiretorDesde 05/09/2000
S
DiretorDesde 05/09/2000
E
Sócio OstensivoDesde 05/09/2000Rep.: ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA
G
Sócio OstensivoDesde 05/09/2000Rep.: ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA
C
DiretorDesde 05/09/2000
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
DENIS JUNGERMAN: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
NELSON ROZENTAL: 8 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
SERGIO MESSIAS PEDREIRO: 20 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· DENIS JUNGERMAN
🚨 Risco Elevado · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.783.222/0001-77ADP PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.031.882/0001-03CAICOS PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.051.593/0001-76DRINA PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
63.116.940/0001-60JAM BGS BG1 SPE LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
52.197.452/0001-09JUBARTE ASSET MANAGEMENT LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
51.834.905/0001-06JUBARTE CAPITAL S.A.DiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
50.184.375/0001-27JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
71.550.388/0001-42RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.