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TRAFALGAR PARTICIPACOES S/A

TRAFALGAR PARTICIPACOES S/A, CNPJ 03.965.256/0001-21.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2000 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Trafalgar Participacoes S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2000. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TRAFALGAR PARTICIPACOES S/A

03.965.256/0001-21Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 02/08/2000 · 25 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/08/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA CACAPAVA 49
Bairro · CEP
JD PAULISTA · CEP 01408010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
L
LUIZ MAURO DE MOURA⚠ Atenção
DiretorDesde 02/08/2000
V
DiretorDesde 07/12/2005
ℹ️ Histórico societário
LUIZ MAURO DE MOURA: 8 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
VALDELIS MARQUES DE SOUZA MOURA: 5 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· LUIZ MAURO DE MOURA
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
21.860.634/0001-94AHTILANTE EMPREENDIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAODiretorR$ 6.146.536,00BaixadaBARUERI / SP
67.001.396/0001-62ICHTHYS - ESCRITORIO TECNICO S/SSócio-AdministradorR$ 26.488,00AtivaSAO PAULO / SP
62.182.555/0001-59J.H. LUCKI PARTICIPACOES LTDASócio—InaptaSAO PAULO / SP
52.635.604/0001-08LM - ESCRITORIO TECNICO LTDASócio-AdministradorR$ 30.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.475.842/0001-98MOURA, RIBEIRO & RUMI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.057.907/0001-39TAUMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
23.194.317/0001-01TAUMA PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELITitular de EIRELIR$ 78.800,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.965.256/0001-21TRAFALGAR PARTICIPACOES S/ADiretor—BaixadaSAO PAULO / SP
08.828.745/0001-55YESHUA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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