ITAU-BBA HOLDING S.A.
ITAU-BBA HOLDING S.A., CNPJ 03.791.828/0001-01.
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
ITAU-BBA HOLDING S.A.
03.791.828/0001-01Lucro Real ou Presumido
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
—
Situação Cadastral
—
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
—
Bairro · CEP
—
Cidade / UF
—
M
MIGUEL BURGOS NETO⚠ Atenção
DiretorDesde 01/06/2005
H
HENRI PENCHAS⚠ Atenção
PresidenteDesde 01/06/2004
F
FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE⚠ Atenção
DiretorDesde 01/06/2004
M
MARCO ANTONIO ANTUNES⚠ Atenção
DiretorDesde 01/06/2004
S
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO⚠ Atenção
DiretorDesde 01/06/2004
ℹ️ Histórico societário
MIGUEL BURGOS NETO: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HENRI PENCHAS: 20 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCO ANTONIO ANTUNES: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
⚠️ Saúde Fiscal · Atenção — Verificar
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹ—
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Dados da empresa não disponíveis.
🕸Teia Societária· MIGUEL BURGOS NETO
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.256.624/••••-•• | ACARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Administrador | — | Sem cadastro | — |
| 07.256.606/0001-31 | AMBORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 5.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 08.596.079/0001-77 | ANDIROBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 5.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 03.619.380/••••-•• | ANDORINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | — | Sem cadastro | — |
| 07.256.669/0001-98 | APIACA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Administrador | R$ 8.840.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 45.022.548/0001-70 | BBV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 03.617.922/0001-30 | BIELUX REPRESENTACOES LTDA | Administrador | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 08.596.420/0001-94 | CUMARU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 5.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 08.596.126/0001-82 | IMBUIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 5.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 08.596.206/0001-38 | ISAR HOLDING LTDA. | Administrador | R$ 950.000.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 03.913.347/0001-13 | ITAU EUROPA REPRESENTACOES LTDA | Administrador | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 03.791.828/••••-•• | ITAU-BBA HOLDING S.A. | Diretor | — | Sem cadastro | — |
| 04.290.701/0001-63 | JAMARIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 4.034,34 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.256.518/0001-30 | MACAIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 08.596.211/0001-40 | MARICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 5.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 57.912.412/0001-15 | MAYUTA S/A | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 13.719.773/0002-55 | MIGUEL BURGOS NETO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 606.376,62 | Ativa | SANTO ANDRE / SP |
| 07.256.553/0001-59 | RUDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 10.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 58.524.968/0001-05 | SEG-PART S/A | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 07.256.655/0001-74 | TAPEBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 18.955.269,65 | Baixada | SAO PAULO / SP |
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Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.