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BENCRED - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIMITADA(BENCRED)

BENCRED - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIMITADA, CNPJ 03.644.206/0001-42.

Banco/Financeira · baixada · em SAO JOSE DO RIO PRETO/SP · desde 2000 · 26 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Bencred é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Jose do Rio Preto/SP desde 2000. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 10 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BENCRED - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIMITADA

Nome Fantasia BENCRED
03.644.206/0001-42Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 16/02/2000 · 26 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/02/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA SILVA JARDIM 3029
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 15010060
Cidade / UF
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores10 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 16/02/2000
B
SócioDesde 16/02/2000
V
VALDEMIR CHIMATTI⚠ Atenção
SócioDesde 16/02/2000
L
SócioDesde 16/02/2000
R
SócioDesde 16/02/2000
N
SócioDesde 16/02/2000
D
SócioDesde 16/02/2000
S
Sócio-AdministradorDesde 16/02/2000
A
ARVELINO LAURENTI⚠ Atenção
SócioDesde 16/02/2000
C
SócioDesde 16/02/2000
ℹ️ Histórico societário
MARISTELA GONCALVES MAROSTEGON: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
BENEDICTO DARCIO DATTOLO: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
VALDEMIR CHIMATTI: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LILIANA MARIA FLORESI GUIZARDI GUTIERREZ: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ROSANGELA APARECIDA DINIZ: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
NELSON SORROCHE RAMIRES: 9 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
DIVALDO DEGLI ESPOSTI: 11 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
SERGIO AMAURI JOANELLI: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
ARVELINO LAURENTI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
CELIA APARECIDA DATOLO FERNANDES: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6491-3/00Sociedades de fomento mercantil - factoring
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARISTELA GONCALVES MAROSTEGON
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
03.644.206/0001-42BENCRED - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIMITADASócio-Administrador—BaixadaSAO JOSE DO RIO PRETO / SP
04.312.746/0001-91CENTERSERV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.Sócio-Administrador—BaixadaBAURU / SP
00.875.982/0001-65CENTRO INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA.Sócio-AdministradorR$ 200.000,00AtivaBAURU / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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