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KPMG TRANSACTION SERVICES S/A(KPMG TRANSACTION SERVICES)

KPMG TRANSACTION SERVICES S/A, CNPJ 03.477.506/0001-84.

baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1999 · 26 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Kpmg Transaction Services é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1999. Atividade principal: outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 12 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

KPMG TRANSACTION SERVICES S/A

Nome Fantasia KPMG TRANSACTION SERVICES
03.477.506/0001-84Lucro Real ou Presumido📞 Telemarketing
✗ BaixadaAbertura: 29/10/1999 · 26 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/10/1999
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS 33
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04530904
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(011) 30673000
E-mail RF
—
Atividade Principal
8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores12 sóciosCPF + faixa no PRO
A
SócioDesde 29/10/1999
D
DAVID BUNCE⚠ Atenção
SócioDesde 29/10/1999
I
SócioDesde 29/10/1999
J
JOSE LUIZ SAICALI⚠ Atenção
SócioDesde 29/10/1999
M
SócioDesde 29/10/1999
W
WALTER IORIO⚠ Atenção
SócioDesde 29/10/1999
P
DiretorDesde 18/08/2000
A
DiretorDesde 18/08/2000
D
DEREK TALBOT BARNES⚠ Atenção
DiretorDesde 18/08/2000
J
JOSE MARCELO BESSAN⚠ Atenção
DiretorDesde 18/08/2000
R
ROLF AUGUST ROTT⚠ Atenção
DiretorDesde 18/08/2000
T
TIMOTHY JAMES YOUNG⚠ Atenção
DiretorDesde 18/08/2000
ℹ️ Histórico societário
ANDRE LUIZ CASTELLO BRANCO: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
DAVID BUNCE: 5 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
ITANEL FELIPPE SIMAO: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
JOSE LUIZ SAICALI: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
MARCIO JOSE SOARES LUTTERBACH: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
WALTER IORIO: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
PEDRO JAIME CERVATTI: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ANTONIO MARCOS ORLANDO: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
DEREK TALBOT BARNES: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
JOSE MARCELO BESSAN: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
ROLF AUGUST ROTT: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
TIMOTHY JAMES YOUNG: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
8299-7/99Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ANDRE LUIZ CASTELLO BRANCO
⚠️ Atenção · 1 empresa encontrada
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
03.477.506/0001-84KPMG TRANSACTION SERVICES S/ASócio—BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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