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BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.

BALAKAI PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 03.469.007/0001-45.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1999 · 26 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.

03.469.007/0001-45Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 25/10/1999 · 26 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jul/2025 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/10/1999
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA PAMPLONA 818
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01405001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
F
Sócio-AdministradorDesde 25/10/1999
G
Sócio OstensivoDesde 24/01/2000
A
Sócio-AdministradorDesde 03/10/2001
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
FERSEN LAMAS LAMBRANHO: 20 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· FERSEN LAMAS LAMBRANHO
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
13.271.428/0001-10245 PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.530.629/0001-79331 PARTICIPACOES LTDA.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.783.422/0001-06ALBAE PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
08.730.923/0001-00ALMERIA PARTICIPACOES S.A.PresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.351.222/0001-47APRILE PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.469.007/0001-45BALAKAI PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.469.015/0001-91BAUKA PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.849.831/0001-68DRACO PRODUCAO E PROGRAMACAO S/AAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.832.175/0001-90EVORA PARTICIPACOES S/APresidenteR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
00.200.783/0001-57GOLLNER CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.351.229/0001-69GP ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
17.235.247/0001-90GP HOLDINGS IV LTDA.Empresário IndividualR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
17.234.641/0001-03GP HOLDINGS V LTDA.Empresário IndividualR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
07.746.889/0001-08GP TECNOLOGIA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.Empresário IndividualR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.911.315/0001-41JUBAI PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.351.221/0001-00MAGGIO PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
09.140.181/0001-26MOENA PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.743.802/0001-17SVM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
07.213.277/0001-41TUVALUA PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
07.153.898/0001-87URUCARI PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jul/2025 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.