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REGULA PARTICIPACOES S.A.

REGULA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 02.884.995/0001-26.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1998 · 27 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Regula Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1998. Atividade principal: outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 9 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

REGULA PARTICIPACOES S.A.

02.884.995/0001-26Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 05/10/1998 · 27 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/10/1998
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JOAO MOREIRA SALLES 130
Bairro · CEP
BUTANTA · CEP 05548900
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores9 sóciosCPF + faixa no PRO
P
AdministradorDesde 30/06/2001
G
AdministradorDesde 30/06/2001
T
AdministradorDesde 30/06/2001
I
ISRAEL VAINBOIM⚠ Atenção
AdministradorDesde 30/06/2001
J
PresidenteDesde 30/06/2001
E
ERNANI LUIS RIBEIRO⚠ Atenção
DiretorDesde 30/06/2001
F
FERNANDO SANTORO⚠ Atenção
DiretorDesde 30/06/2001
J
DiretorDesde 30/06/2001
M
DiretorDesde 30/06/2001
ℹ️ Histórico societário
PEDRO MOREIRA SALLES: 10 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
GABRIEL JORGE FERREIRA: 6 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER: 8 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
ISRAEL VAINBOIM: 9 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO: 9 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
ERNANI LUIS RIBEIRO: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
FERNANDO SANTORO: 7 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
JARBAS AQUINO OLIVEIRA DO AMARAL: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6499-9/99Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· PEDRO MOREIRA SALLES
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
42.151.266/0024-71AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROSAdministrador—BaixadaUBERLANDIA / MG
63.090.609/0001-19BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S AAdministrador—BaixadaSAO PAULO / SP
33.461.468/0003-02BANCO CREDIBANCO S.A.Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
00.984.867/0001-29BANDEIRANTES SA CAPITALIZACAOAdministrador—BaixadaSAO PAULO / SP
04.723.665/0001-84CAMBUHY ALPA HOLDING LTDA.SócioR$ 2.055.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
14.127.491/0001-40CAMBUHY INVESTIMENTOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 100.300,00AtivaSAO PAULO / SP
54.089.495/0001-04CAMINHO EDITORIAL LTDASócioR$ 113.276.083,00BaixadaMATAO / SP
04.679.283/0001-09COMPANHIA E. JOHNSTON DE PARTICIPACOESPresidenteR$ 15.957.000.000,00AtivaMATAO / SP
52.542.255/0001-80E JOHNSTON PARTICIPACOES LTDASócio—BaixadaMATAO / SP
00.025.238/0001-71E JOHNSTON REPRESENTACAO E PARTICIPACOES SAPresidente—BaixadaMATAO / SP
76.613.512/0001-95FININTRUST COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROSAdministrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
62.116.223/0001-76IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDASócioR$ 30.960.000,00AtivaMATAO / SP
43.237.334/0001-96INSTITUTO TODOS PELA SAUDEAdministrador—AtivaSAO PAULO / SP
52.041.183/0001-97INSTITUTO UNIBANCOPresidente—AtivaSAO PAULO / SP
60.872.504/0001-23ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 124.063.060.190,00AtivaSAO PAULO / SP
48.066.335/0001-39MS ALPA PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 255.640.000,00AtivaSAO PAULO / SP
02.884.995/0001-26REGULA PARTICIPACOES S.A.Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
46.908.953/0001-53SAO FLORIANO PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.400.000,00AtivaSAO PAULO / SP
33.017.096/0001-50TREVO SEGURADORA S AAdministrador—BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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