Citibank Companhia Hipotecaria é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1998. Atividade principal: companhias hipotecárias. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA 02.856.076/0001-49 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 14/05/1998 · 28 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/05/1998
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1.111
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01311920
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6435203 · Companhias hipotecárias
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
G
Presidente Desde 20/05/2002
S
Administrador Desde 11/05/2011
ℹ️ Histórico societário
GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT: 9 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
ANGELIM CURIEL: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ALBERTO RODRIGUES PINTO FERREIRA: 6 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
ANDRE FRANCO DE MORAES: 8 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI: 8 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
PAULA MAGALHAES CARDOSO NEVES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
STELLA MAURA MONTIANI PONS: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · GUSTAVO CARLOS MARIN GARAT
⚠️ GUSTAVO CARLOS
Presidente
⚠️ ANGELIM CURIEL
Diretor
⚠️ ALBERTO RODRIGUES
Diretor
⚠️ ANDRE FRANCO
Diretor
⚠️ PEDRO PAULO
Diretor
⚠️ PAULA MAGALHAES
Diretor
⚠️ STELLA MAURA
Administrador
⚠️ Atenção · 13 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 07.102.974/0001-25 CANNES PARTICIPACOES LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 02.856.076/0001-49 CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 58.923.194/••••-•• CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. Administrador R$ 39.654.941,00 Sem cadastro — 06.019.918/0001-69 FHL INVESTIMENTOS LTDA. Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 45.788.906/0001-50 FISERV HOLDING DO BRASIL LTDA. Administrador R$ 2.092.045.027,00 Ativa SAO PAULO / SP 34.061.077/0001-93 FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 30.033.340,70 Baixada SAO PAULO / SP 19.714.360/0001-83 GMRMA PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 200.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 18.136.803/0001-33 MRP BRASIL S.A. Diretor R$ 500,00 Inapta RIO DE JANEIRO / RJ 19.123.891/••••-•• MRP PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 500,00 Sem cadastro — 15.269.795/0001-05 PEDELE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS EIRELI Titular de EIRELI R$ 6.500.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 92.972.710/0001-00 RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Administrador R$ 2.993.252,08 Baixada SAO PAULO / SP 67.945.071/2610-12 SAPORE S.A. Conselheiro de Administração R$ 274.208.336,20 Ativa SAO LUIS / MA 55.649.404/0001-00 SOFTWARE EXPRESS INFORMATICA LTDA Administrador R$ 15.408.478,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.