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IDEAL FACTORING LTDA

IDEAL FACTORING LTDA, CNPJ 02.567.181/0001-68.

Banco/Financeira · suspensa · em CONTAGEM/MG · desde 1998 · 28 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

IDEAL FACTORING LTDA

02.567.181/0001-68Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ SuspensaAbertura: 19/05/1998 · 28 anos
SUSPENSA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/05/1998
Situação Cadastral
Suspensa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RODOVIA BR 040 KM 688 SN
Bairro · CEP
GUANABARA · CEP 32145900
Cidade / UF
CONTAGEM / MG
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
PEDIDO DE BAIXA INDEFERIDA
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
P
Sócio-AdministradorDesde 19/05/1998
A
Sócio-AdministradorDesde 26/08/1999
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
PEDRO VENANCIO BARBOSA: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
ANIVALDO VENANCIO BARBOSA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (2 empresas no histórico)
CNAE Principal
6436-1/00Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
⚠️ Saúde Fiscal · Atenção — Verificar
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Suspensa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MG
🕸Teia Societária· PEDRO VENANCIO BARBOSA
🚨 Risco Elevado · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
46.023.563/0001-04ALFALOG ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00AtivaCONTAGEM / MG
08.450.457/0001-00EPOCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALIZADOS LTDASócio-AdministradorR$ 8.000.000,00AtivaCONTAGEM / MG
19.479.536/0001-60EPOCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDAAdministradorR$ 5.250.000,00AtivaCONTAGEM / MG
12.299.281/0001-04FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 2.000.000,00Ativa—
02.567.181/0001-68IDEAL FACTORING LTDASócio-Administrador—SuspensaCONTAGEM / MG
12.122.612/0001-36LINHAGEM FAVACHO LTDASócioR$ 416.000,00AtivaSANTO ANTONIO DO AMPARO / MG
03.708.887/0001-65MEGAFORT TRANSPORTES LTDASócioR$ 40.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
05.308.615/0001-01MINAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 7.500.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
09.396.731/0001-72MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDASócio-AdministradorR$ 26.700.000,00AtivaBELO HORIZONTE / MG
29.994.483/0001-79POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDASócio-AdministradorR$ 3.000.000,00AtivaUBERLANDIA / MG
01.093.101/0001-17REDFORT DISTRIBUIDORA COM EXPORT E IMP LTDASócio-Administrador—BaixadaVILA VELHA / ES
07.803.647/0002-81VIVALOG - DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDASócio-AdministradorR$ 1.500.000,00AtivaCONTAGEM / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.