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CL SANTANA PARTICIPACOES LTDA

CL SANTANA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 01.982.318/0001-88.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1997 · 29 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Cl Santana Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1997. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

CL SANTANA PARTICIPACOES LTDA

01.982.318/0001-88Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 02/05/1997 · 29 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/05/1997
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986
Bairro · CEP
JARDIM CABOR · CEP 05711001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 26148373
E-mail RF
tsdesenvolvimento@gmail.com
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 455.000,00
👥Sócios e Administradores13 sóciosCPF + faixa no PRO
L
SócioDesde 04/05/1997
T
SócioDesde 04/05/1997
T
SócioDesde 02/05/1997
D
Sócio-AdministradorDesde 02/05/1997
D
SócioDesde 02/05/1997
N
NANCY HARRIET LAKE⚠ Atenção
SócioDesde 02/05/1997
N
SócioDesde 02/05/1997
O
SócioDesde 02/05/1997
C
SócioDesde 02/05/1997
L
SócioDesde 02/05/1997
W
Sócio-AdministradorDesde 02/05/1997
R
SócioDesde 02/05/1997
H
HELENA LOUPETIS⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 12/09/2008
ℹ️ Histórico societário
LUIZ AMERICO DOMINGUES FINAMORI: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
TS PARTICIPACOES LTDA.: 15 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
TS DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO LTDA.: 14 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
DORILDA APARECIDA FERREIRA DE MORAES: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
DOROTI FERREIRA DE MORAES SOUZA: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
NANCY HARRIET LAKE: 6 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
NASEN JEROME LEO PETERS: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
OLIVIO MANOEL DE SOUZA AVILA: 7 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
CLUNY DE ABREU AVILA: 4 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
LEONOR TOLEDO SILVA FRIDMAN: 10 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
WALTER CHRISTALINO TOLEDO SILVA: 9 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
ROGERIO TOLEDO SILVA: 14 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
HELENA LOUPETIS: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· LUIZ AMERICO DOMINGUES FINAMORI
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
04.345.574/0001-52CL GUARULHOS PARTICIPACOES LTDASócioR$ 560.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
01.982.318/0001-88CL SANTANA PARTICIPACOES LTDASócioR$ 455.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
07.730.988/0001-93CONTABIL FINAMORI - S/S LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaSAO PAULO / SP
03.256.972/0001-30ORGANIZACAO CONTABIL FINAMORI S/C LTDA.Sócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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