BANCO BV S.A.
BANCO BV S.A., CNPJ 01.858.774/0001-10.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 1997 · 29 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
BANCO BV S.A.
01.858.774/0001-10Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 21/05/1997 · 29 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/05/1997
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 14171
Bairro · CEP
VILA GERTRUDES · CEP 04794000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 51851700
E-mail RF
—
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.200.131.002,04
R
RONALDO MEDRADO HELPE⚠ Atenção
DiretorDesde 25/11/2020
R
DiretorDesde 27/01/2021
A
DiretorDesde 15/02/2021
A
ALBERTO WAGNER TEIXEIRA CAMPOS⚠ Atenção
DiretorDesde 02/08/2021
M
MARCELLA RIGAMONTI URADA COIMBRA⚠ Atenção
DiretorDesde 21/03/2022
R
DiretorDesde 30/06/2022
C
CARLOS RENATO BONETTI⚠ Atenção
DiretorDesde 05/10/2022
G
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA⚠ Atenção
PresidenteDesde 25/04/2025
M
DiretorDesde 25/04/2025
H
DiretorDesde 30/06/2025
J
JAMIL GANAN ALEY JUNIOR⚠ Atenção
DiretorDesde 30/06/2025
A
ANA PAULA ANTUNES TARCIA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/01/2026
ℹ️ Histórico societário
RONALDO MEDRADO HELPE: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
ALBERTO WAGNER TEIXEIRA CAMPOS: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
MARCELLA RIGAMONTI URADA COIMBRA: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
CARLOS RENATO BONETTI: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA: 14 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
JAMIL GANAN ALEY JUNIOR: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
ANA PAULA ANTUNES TARCIA: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗Pendência
Dívida Ativa Federal
20 inscrições · Total consolidado: R$ 599.343.179,64
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✗Pendência
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 599.343.179,64
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· RONALDO MEDRADO HELPE
⚠️ Atenção · 18 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.140.088/••••-•• | ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO | Diretor | R$ 246.482.058,66 | Sem cadastro | — |
| 20.430.599/0001-00 | ACESSOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Diretor | R$ 40.592.901,79 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 13.939.550/0001-12 | ARENA 11 INCORPORACOES SPE LTDA. | Administrador | R$ 8.378.144,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 12.998.645/0001-44 | ATENAS SP 02 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | Administrador | R$ 30.804.325,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 01.858.774/0001-10 | BANCO BV S.A. | Diretor | R$ 4.200.131.002,04 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 59.588.111/0001-03 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Diretor | R$ 8.480.372.195,25 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 09.023.931/0001-80 | BV CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Diretor | R$ 1.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 08.959.996/0001-79 | BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 352.383.429,74 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 16.993.208/0001-99 | BVEP VILA PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | Administrador | R$ 58.084.519,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 12.770.190/0001-05 | BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 99.564.051,94 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 08.895.925/0001-50 | DORO 18 INCORPORACOES LTDA | Administrador | R$ 952.101,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 19.014.192/0001-13 | HENRI DUNANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | Administrador | R$ 4.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 13.077.536/0001-57 | IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | Diretor | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 25.165.380/0001-45 | MARQUES DE MONTE SANTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | Administrador | R$ 37.072.280,94 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 38.407.430/0001-03 | MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA | Administrador | R$ 1.000.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 25.165.396/0001-58 | PARQUE VALENCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | Administrador | R$ 53.239.200,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 13.812.323/0001-21 | SENADOR DANTAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. | Diretor | R$ 59.216.735,54 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.384.738/0001-98 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA | Conselheiro de Administração | R$ 194.401.898,57 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.