ITAUVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. ITAUVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 01.315.305/0001-55.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1996 · 29 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Itauvest Administracao e Participacoes Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1996. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ITAUVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 01.315.305/0001-55 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 08/07/1996 · 29 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/07/1996
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100
Bairro · CEP
PQ. JABAQUARA · CEP 04344902
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(011) 55821879
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 2.747.792.204,08
A
Administrador Desde 23/09/1999
R
Administrador Desde 27/04/2004
M
Administrador Desde 28/09/2004
ℹ️ Histórico societário
ALFREDO EGYDIO SETUBAL: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
REGINALDO JOSE CAMILO: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCO ANTONIO ANTUNES: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
BANCO ITAUCARD S.A.: 16 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
LINEINVEST PARTICIPACOES LTDA.: 13 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · ALFREDO EGYDIO SETUBAL
⚠️ ALFREDO EGYDIO
Administrador
⚠️ REGINALDO JOSE
Administrador
⚠️ MARCO ANTONIO
Administrador
⚠️ BANCO ITAUCARD
Sócio
⚠️ LINEINVEST PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 04.509.797/0001-08 AGUA MANSA PATRIMONIAL LTDA Sócio R$ 753.964,00 Ativa SAO PAULO / SP 32.109.167/0001-81 BANCO ITAU CARTOES S.A. Diretor R$ 787.201.600,78 Baixada POA / SP 07.262.796/0001-08 BIGTOYS PARTICIPACOES LTDA. Sócio R$ 1.584.200,00 Ativa SAO PAULO / SP 01.594.244/0001-02 CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 08.596.192/0001-52 CEREJEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.700.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 52.117.397/0001-08 COMPANHIA ESA Diretor R$ 210.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 97.837.181/0001-47 DEXCO S.A Conselheiro de Administração R$ 3.370.188.626,80 Ativa SAO PAULO / SP 57.119.000/0001-22 INSTITUTO ITAU CULTURAL Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 01.443.355/0001-18 ITAU LAM ASSET MANAGEMENT LTDA. Administrador R$ 7.032.601,14 Baixada POA / SP 45.594.330/0001-90 ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A. Diretor R$ 1.247.723.251,06 Baixada SAO PAULO / SP 60.872.504/0001-23 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Conselheiro de Administração R$ 124.063.060.190,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.877.789/0001-14 ITAUINV BRASIL PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.435.053.870,00 Baixada SAO PAULO / SP 61.532.644/0001-15 ITAUSA S.A. Presidente R$ 83.689.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.676.564/0001-08 IUPAR - ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A. Conselheiro de Administração R$ 34.154.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 61.074.456/0001-90 O E SETUBAL S A Diretor R$ 11.872.337,25 Ativa SAO PAULO / SP 07.594.905/0001-86 O.E.S. PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 12.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 18.563.201/0001-62 PARATY INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 4.078.800,00 Ativa SAO PAULO / SP 36.298.785/0001-78 SAO GABRIEL 605 EMPREENDIMENTOS E REALIZACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA Administrador R$ 75.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 56.238.496/0001-90 TATUI PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 3.080.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 27.137.961/0001-07 TODAVIA EDITORA S.A. Conselheiro de Administração R$ 18.506.017,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.