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CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR

CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR, CNPJ 01.028.049/0001-15.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1996 · 30 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR

01.028.049/0001-15Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 24/01/1996 · 30 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/01/1996
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA EUSEBIO MATOSO 891
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05423901
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
C
DiretorDesde 28/01/2003
P
DiretorDesde 28/01/2003
E
Sócio OstensivoDesde 14/08/2000Rep.: JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA
S
Sócio OstensivoDesde 25/03/1996Rep.: JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA
M
PresidenteDesde 28/01/2003
R
ROBERTO LAMY⚠ Risco
DiretorDesde 28/01/2003
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI: 10 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI: 13 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
ROBERTO LAMY: 11 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI
🚨 Risco Elevado · 14 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
33.461.468/0003-02BANCO CREDIBANCO S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
33.098.518/0001-69BANCO FININVEST S/ADiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
61.358.909/0001-00BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E ASSESSORIA LTDADiretorR$ 5,00BaixadaBARUERI / SP
01.028.049/0001-15CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPARDiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
05.402.806/0001-20CONSORCIO FININVESTAdministradorR$ 5,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
32.206.195/0001-17CREDITEC CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/ADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
17.541.662/0001-71CTY CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
03.709.411/0001-49ECARD DO BRASIL LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaBARUERI / SP
10.382.064/0001-58HOLDING AFINZ S.A.PresidenteR$ 5,00AtivaSOROCABA / SP
50.056.072/0001-29HOLDING AFZ SAPresidenteR$ 5,00AtivaSOROCABA / SP
51.474.423/0001-84HOLDING AFZCNMZ LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaSOROCABA / SP
06.094.397/0001-04LEV CRED SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO CARLOS / SP
24.684.489/0001-26RCW PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.526.690/0001-42SULACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.