Cia de Investimentos Participar é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1996. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR 01.028.049/0001-15 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 24/01/1996 · 30 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/01/1996
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA EUSEBIO MATOSO 891
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05423901
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
E
Sócio Ostensivo Desde 14/08/2000 Rep.: JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA
S
Sócio Ostensivo Desde 25/03/1996 Rep.: JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA
M
Presidente Desde 28/01/2003
ℹ️ Histórico societário
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI: 10 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
PAULO ANTONIO GASPAR: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ROBERTO LAMY: 11 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI
⚠️ CLAUDIO TAKASHI
Diretor
⚠️ PAULO ANTONIO
Diretor
⚠️ MARCIO DE
Presidente
⚠️ ROBERTO LAMY
Diretor
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 33.461.468/0003-02 BANCO CREDIBANCO S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 33.098.518/0001-69 BANCO FININVEST S/A Diretor — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 61.358.909/0001-00 BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA Diretor — Baixada BARUERI / SP 01.028.049/0001-15 CIA DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 05.402.806/0001-20 CONSORCIO FININVEST Administrador — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 32.206.195/0001-17 CREDITEC CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 17.541.662/0001-71 CTY CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. Sócio-Administrador R$ 5.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 03.709.411/0001-49 ECARD DO BRASIL LTDA. Sócio-Administrador — Baixada BARUERI / SP 10.382.064/0001-58 HOLDING AFINZ S.A. Presidente R$ 3.136.610,00 Ativa SOROCABA / SP 50.056.072/0001-29 HOLDING AFZ SA Presidente R$ 149.475.398,00 Ativa SOROCABA / SP 51.474.423/0001-84 HOLDING AFZCNMZ LTDA Administrador R$ 2.195.738,00 Ativa SOROCABA / SP 06.094.397/0001-04 LEV CRED SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA S.A. Diretor R$ 1.147.351,00 Baixada SAO CARLOS / SP 24.684.489/0001-26 RCW PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 02.526.690/0001-42 SULACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.