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CONTROLBANC CONSULTORIA LTDA

CONTROLBANC CONSULTORIA LTDA, CNPJ 00.959.851/0001-66.

baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1995 · 30 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Controlbanc Consultoria Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1995. Atividade principal: outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 19 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

CONTROLBANC CONSULTORIA LTDA

00.959.851/0001-66Lucro Real ou Presumido📞 Telemarketing
✗ BaixadaAbertura: 27/10/1995 · 30 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/10/1995
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA HADDOCK LOBO 347
Bairro · CEP
CERQUEIRA CESAR · CEP 01414001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 21824956
E-mail RF
CONTROLBANC@CONTROLBANC.COM.BR
Atividade Principal
8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores19 sóciosCPF + faixa no PRO
H
SócioDesde 27/10/1995
C
SócioDesde 27/10/1995Rep.: PAULO BUENO DE MENDONCA
C
SócioDesde 07/02/2006
J
JOSE CLAUDIO BRUNI⚠ Atenção
SócioDesde 07/02/2006
J
SócioDesde 16/06/2006
R
RUBENS LEITE NETO⚠ Atenção
SócioDesde 16/06/2006
F
SócioDesde 11/04/2008
A
SócioDesde 21/03/2007
W
SócioDesde 11/04/2008
E
SócioDesde 19/10/2010
C
SócioDesde 10/08/2011
E
SócioDesde 10/08/2011
S
SYLAS DIAS LOPES⚠ Atenção
SócioDesde 29/09/2011
A
SócioDesde 31/10/2011
G
SócioDesde 31/10/2011
R
SócioDesde 31/10/2011
B
AdministradorDesde 10/02/2012
S
AdministradorDesde 10/02/2012
J
AdministradorDesde 10/02/2012
ℹ️ Histórico societário
HERMANO DIAS DE AGUIAR: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
CONTROLPART CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
CLAUDIO ARMANDO VISNADI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOSE CLAUDIO BRUNI: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JANIO MASSAYUKI IWATA: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
RUBENS LEITE NETO: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
FABIANO SERIZAWA YAMANAKA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ANA ADELIA BERARDO SAMPAIO: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
WILSON ROBERTO FORTUNATO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
EVANDRO DE ARAUJO SOUZA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
CYNTHIA AZEVEDO MACHADO: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
EDSON LUIZ FERRAZ DE SOUZA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
SYLAS DIAS LOPES: 4 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
ANDERSON DO LAGO SCARPATO: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
GUILHERME GUIMARAES COSTA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RENATO YAMANAKA LIMA: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
BERNARDO FRANCISCO PEREIRA GOMES: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SERGIO COELHO SALGADO FERREIRA: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
JOAO CIRILO MIEDZINSKI: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
8299-7/99Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· HERMANO DIAS DE AGUIAR
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.036.490/0001-89AGUIAR E ASSOCIADOS CONSULTORIA DE GESTAO LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaSAO PAULO / SP
00.959.851/0001-66CONTROLBANC CONSULTORIA LTDASócioR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
65.010.282/0001-53MCSA CONSULTORES LTDASócio-AdministradorR$ 21.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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