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GARDBANK SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA

GARDBANK SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA, CNPJ 00.518.844/0001-29.

Banco/Financeira · baixada · em ITIRAPINA/SP · desde 1995 · 31 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Gardbank Securities Servicos e Fomento Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Itirapina/SP desde 1995. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

GARDBANK SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDA

00.518.844/0001-29Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 30/03/1995 · 31 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/03/1995
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA 11 S/N
Bairro · CEP
V PINHAL · CEP 13530000
Cidade / UF
ITIRAPINA / SP
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 500.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
MAURICIO VERDIER⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 30/03/1995
A
SócioDesde 05/04/2004
ℹ️ Histórico societário
MAURICIO VERDIER: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ADRIANA MARIA PENNACCHI VERDIER: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MAURICIO VERDIER
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
00.518.844/0001-29GARDBANK SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00BaixadaITIRAPINA / SP
02.206.033/0001-18GARDENIA CAPITAL FUNDS SERVICOES E PARTICIPACOES S/C LTDASócio-Administrador—AtivaITIRAPINA / SP
00.717.747/0001-65MEIJI SERVICOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
09.539.039/••••-••TOURBON DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 1.631.784,00Sem cadastro—
10.351.889/0001-05TOURPAR PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 1.952.462,00AtivaSAO PAULO / SP
00.468.398/0001-95VERCO SECURITIES SERVICOS E FOMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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